遼寧奧克化學股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告 證券代碼：300082 證券簡稱：奧克股份 公告編號：2020-042 遼寧奧克化學股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 遼寧奧克化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第五次會議通知于2020年7月17日以電子郵件發(fā)出，會議于2020年7月21日以通訊表決的方式召開。本次會議應參加表決監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人。會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。經表決，本次會議審議通過以下議案： 一、審議通過了《關于 2017 年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第 三個解除限售期解除限售條件成就的議案》； 2017 年限制性股票激勵計劃首次授予第三個解除限售期 30%的限制性股票 已達成設定的考核指標，根據激勵計劃相關規(guī)定對首次授予第三個解除限售期共計 139.32 萬股限制性股票進行解除限售。公司監(jiān)事會對本次激勵對象名單進行核查后認為：除 5 名激勵對象離職，已不符合公司限制性股票激勵計劃中有關激勵對象的規(guī)定，其余 62 位激勵對象解除限售資格合法有效，公司限制性股票激勵計劃首次授予第三個解除限售期解除限售條件已成就，同意公司董事會后續(xù)為激勵對象辦理解除限售手續(xù)。 具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《關于 2017 年限制性股票激 勵計劃首次授予限制性股票第三個解除限售期解除限售條件成就的公告》。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 二、審議通過了《關于 2017 年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票第 二個解除限售期解除限售條件成就的議案》； 2017 年限制性股票激勵計劃預留授予第二個解除限售期的限制性股票已達 成設定的考核指標，根據激勵計劃相關規(guī)定對預留限制性股票第二個解除限售期共計 37.50 萬股限制性股票進行解除限售。公司監(jiān)事會對本次激勵對象名單進行 遼寧奧克化學股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告 核查后認為：公司預留授予 3 名激勵對象中 1 人已離職，不再具備激勵資格，其持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司進行回購注銷；其余 2 名激勵對象解除限售資格合法有效，公司 2017 年限制性股票激勵計劃預留限制性股票第二個解除限售期解除限售條件已成就，同意公司董事會后續(xù)為激勵對象辦理解除限售手續(xù)。 具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《關于 2017 年限制性股票激 勵計劃預留授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的公告》。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 遼寧奧克化學股份有限公司監(jiān)事會 二�二�年七月二十一日