證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號(hào)：2020-115 延安必康制藥股份有限公司 第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議 于 2020 年 8 月 25 日以通訊方式召開，會(huì)議地點(diǎn)為公司會(huì)議室（陜西省西安市雁 塔區(qū)錦業(yè)一路 6 號(hào)永利國際金融中心 39 樓會(huì)議室）。本次會(huì)議于 2020 年 8 月 25 日以電話或電子郵件的形式通知了全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。應(yīng)出席 會(huì)議的董事 8 人，實(shí)際到會(huì) 7 人，其中獨(dú)立董事 2 人。獨(dú)立董事黨長水先生因個(gè) 人原因請(qǐng)假，無法出席本次會(huì)議。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長谷曉嘉女士主持。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)董事人數(shù)均符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《延安必康制藥股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 會(huì)議經(jīng)過記名投票表決，審議通過了如下決議： 以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于新增募集資金專戶并簽 訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。 為規(guī)范公司募集資金管理，切實(shí)保護(hù)投資者利益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《募集資金管理辦法》等規(guī)定，公司擬在中國建設(shè)銀行股份有限公司新沂新華路支行開立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。 根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司及全資孫公司必康新沂、中德證券有限責(zé)任公司擬與中國建設(shè)銀行股份有限公司新沂新華路支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。 具體內(nèi)容詳見同日登載于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、 《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于新增募集資金專戶并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2020-116）。 三、備查文件 經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。 特此公告。 延安必康制藥股份有限公司 董事會(huì) 二�二�年八月二十六日