證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨 2020-039 號 寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 6 月 1 日 (二) 股東大會召開的地點：黑龍江省七臺河市新興區(qū)寶泰隆路16 號 (三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 14 2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 576,198,219 3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 35.78 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。 本次股東大會由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，公司董事長焦云先生主持本次會議。本次大會的召集、召開、表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況 1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，公司獨立董事慕福君女士 因個人原因未能參加本次會議； 2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事、副總裁兼董事會秘書王維舟先生出席了本次會議，總工程師李毓良先生、副總裁張瑾女士列席了本次會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 2、 議案名稱：公司 2019 年度董事會工作報告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 3、 議案名稱：公司 2019 年度監(jiān)事會工作報告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 4、 議案名稱：公司 2019 年度獨立董事述職報告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 5、 議案名稱：公司 2019 年年度報告及年報摘要 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 6、 議案名稱：公司 2019 年度財務(wù)決算報告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 7、 議案名稱：公司 2019 年度利潤分配方案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 8、 議案名稱：公司聘請 2020 年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審 計機構(gòu) 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 9、 議案名稱：公司 2020 年度銀行融資計劃 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 10、 議案名稱：公司 2020 年度日常經(jīng)營性供銷計劃 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 11、 議案名稱：修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 12、 議案名稱：公司為全資子公司借款提供擔(dān)保 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 (二) 累積投票議案表決情況 1、 關(guān)于選舉董事的議案 議案 得票數(shù)占出席 是否 序號 議案名稱 得票數(shù) 會議有效表決 當選 權(quán)的比例（%） 13.01 選舉焦云先生為公司第五屆董事會董事 576,021,620 99.97 是 13.02 選舉李清濤先生為公司第五屆董事會董事 576,021,620 99.97 是 13.03 選舉秦懷先生為公司第五屆董事會董事 576,021,620 99.97 是 13.04 選舉王維舟先生為公司第五屆董事會董事 576,021,620 99.97 是 13.05 選舉常萬昌先生為公司第五屆董事會董事 576,021,620 99.97 是 13.06 選舉焦強先生為公司第五屆董事會董事 576,021,620 99.97 是 2、 關(guān)于選舉獨立董事的議案 議案 得票數(shù)占出席 是否 序號 議案名稱 得票數(shù) 會議有效表決 當選 權(quán)的比例（%） 14.01 選舉楊忠臣先生為公司第五屆董事會獨立董事 576,021,620 99.97 是 14.02 選舉于成先生為公司第五屆董事會獨立董事 576,021,620 99.97 是 14.03 選舉王雪蓮女士為公司第五屆董事會獨立董事 576,021,620 99.97 是 3、 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 議案 得票數(shù)占出席 是否 序號 議案名稱 得票數(shù) 會議有效表決 當選 權(quán)的比例（%） 15.01 選舉張瑾女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事 576,021,620 99.97 是 15.02 選舉宋淑琴女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事 576,02