證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號(hào)：臨 2020-039 號(hào) 寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020 年 6 月 1 日 (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)寶泰隆路16 號(hào) (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 14 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 576,198,219 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 35.78 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。 本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，公司董事長焦云先生主持本次會(huì)議。本次大會(huì)的召集、召開、表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況 1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，公司獨(dú)立董事慕福君女士 因個(gè)人原因未能參加本次會(huì)議； 2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事、副總裁兼董事會(huì)秘書王維舟先生出席了本次會(huì)議，總工程師李毓良先生、副總裁張瑾女士列席了本次會(huì)議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 2、 議案名稱：公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 3、 議案名稱：公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 4、 議案名稱：公司 2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 5、 議案名稱：公司 2019 年年度報(bào)告及年報(bào)摘要 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 6、 議案名稱：公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 7、 議案名稱：公司 2019 年度利潤分配方案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 8、 議案名稱：公司聘請(qǐng) 2020 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審 計(jì)機(jī)構(gòu) 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 9、 議案名稱：公司 2020 年度銀行融資計(jì)劃 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 10、 議案名稱：公司 2020 年度日常經(jīng)營性供銷計(jì)劃 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 11、 議案名稱：修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 12、 議案名稱：公司為全資子公司借款提供擔(dān)保 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對(duì) 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） A 股 576,039,919 99.97 158,300 0.03 0 0.00 (二) 累積投票議案表決情況 1、 關(guān)于選舉董事的議案 議案 得票數(shù)占出席 是否 序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 會(huì)議有效表決 當(dāng)選 權(quán)的比例（%） 13.01 選舉焦云先生為公司第五屆董事會(huì)董事 576,021,620 99.97 是 13.02 選舉李清濤先生為公司第五屆董事會(huì)董事 576,021,620 99.97 是 13.03 選舉秦懷先生為公司第五屆董事會(huì)董事 576,021,620 99.97 是 13.04 選舉王維舟先生為公司第五屆董事會(huì)董事 576,021,620 99.97 是 13.05 選舉常萬昌先生為公司第五屆董事會(huì)董事 576,021,620 99.97 是 13.06 選舉焦強(qiáng)先生為公司第五屆董事會(huì)董事 576,021,620 99.97 是 2、 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 議案 得票數(shù)占出席 是否 序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 會(huì)議有效表決 當(dāng)選 權(quán)的比例（%） 14.01 選舉楊忠臣先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 576,021,620 99.97 是 14.02 選舉于成先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 576,021,620 99.97 是 14.03 選舉王雪蓮女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 576,021,620 99.97 是 3、 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 議案 得票數(shù)占出席 是否 序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 會(huì)議有效表決 當(dāng)選 權(quán)的比例（%） 15.01 選舉張瑾女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 576,021,620 99.97 是 15.02 選舉宋淑琴女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 576,02