1
證券代碼： 002108 證券簡稱：滄州明珠 公告編號： 2018-013
滄州明珠塑料股份有限公司
關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。 
一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)關(guān)聯(lián)交易概述
1、概述
根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，滄州明珠塑料股份有限公司（以下簡稱“滄州明
珠”或“公司”）及其子公司 2018 年度與河北滄州東塑集團股份有限公司（以下
簡稱“東塑集團”）、 東塑集團子公司滄州東塑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“東
塑房地產(chǎn)”）、滄州東塑明珠商貿(mào)城有限公司（以下簡稱“明珠商貿(mào)城”）、滄州明
珠服飾文化產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡稱“明珠服飾”） 和滄州東塑集團御河酒業(yè)營
銷有限公司（以下簡稱“御河酒業(yè)”），東塑集團分公司河北滄州東塑集團股份有
限公司頤和大酒店（以下簡稱“頤和大酒店”） 以及董事趙如奇參股并擔(dān)任法定
代表人的滄州明珠國際輕紡城有限公司（以下簡稱“國際輕紡城”） 發(fā)生的經(jīng)常
性關(guān)聯(lián)交易有租入資產(chǎn)、出租資產(chǎn)、接受勞務(wù)、提供勞務(wù)、采購商品和銷售商品
等交易， 預(yù)計 2018 年總金額不超過 2,115 萬元。
滄州潔通塑料有限公司（以下簡稱“潔通公司”）是由滄州東塑集團潔通塑
料有限公司更名而來，潔通公司原為本公司控股股東東塑集團的控股子公司。
2016 年 6 月 16 日，東塑集團將其持有潔通公司的全部股份轉(zhuǎn)讓給尉力勇，東塑
集團不再持有潔通公司股份。
根據(jù)《股票上市規(guī)則》中第 10.1.6 條的規(guī)定，潔通公司自 2017 年 6 月 15
日開始不再符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第二項規(guī)定的關(guān)
聯(lián)法人情形。
2
2、關(guān)聯(lián)交易審議情況
2018 年 3 月 22 日召開的公司第六屆董事會第十五次會議審議通過了《 關(guān)于
2018 年經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳宏偉、于桂亭、 趙如奇、 于增勝、
孫梅回避表決， 表決結(jié)果 4 票同意、 0 票棄權(quán)、 0 票反對。 公司獨立董事對關(guān)聯(lián)
交易事項發(fā)表了事前核查意見以及獨立意見。
公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計總額低于公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 5%，根據(jù) 《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則（ 2014 年修訂）》 第 10.2.5 條及公司《關(guān)聯(lián)交易管
理制度》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易事項無需提交公司股東大會審議。
（二）預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別和金額
單位：人民幣萬元
交易類別 關(guān)聯(lián)方 2018 年預(yù)計
交易最高金額
2017 年實際發(fā)生
2017 年發(fā)生金額 占同類業(yè)務(wù)比例（ %）
租入資產(chǎn) 東塑集團 600 450.40 100
出租資產(chǎn)
東塑集團 85 77.51 24.71
東塑房地產(chǎn) 100 58.11 18.53
潔通公司 -- 116.59 37.17
明珠商貿(mào)城 70 61.45 19.59
國際輕紡城 50 -- --
明珠服飾 30 -- --
接受勞務(wù)
頤和大酒店 200 65.28 8.56
東塑集團 30 -- --
提供勞務(wù) 明珠商貿(mào)城 50 24.43 44.17
采購產(chǎn)品 御河酒業(yè) 400 266.17 14.46
銷售產(chǎn)品 東塑集團 500 -- --
合計 2,115 1,119.94 --
（三）當(dāng)年年初至披露日與前述關(guān)聯(lián)方累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的金額
截至目前，公司與前述關(guān)聯(lián)方累計已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易總額為 185.33 萬元。
二、 關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一） 關(guān)聯(lián)方基本情況
1、 公司名稱：河北滄州東塑集團股份有限公司
公司類型：股份有限公司
3
法定代表人：于桂亭
住所： 河北省滄州市運河區(qū)新華西路 13 號
注冊資本： 10,887 萬元
經(jīng)營范圍：金屬材料（不含稀貴金屬）、木材、化工原料（不含化學(xué)危險
品）、家具的批發(fā)、零售；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本
企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的
進口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)；房屋租賃；倉儲服
務(wù)；（下列范圍限分支機構(gòu)經(jīng)營）：煙酒（限零售）；餐飲、住宿、文化娛樂、
美容美發(fā)、洗浴洗衣服務(wù)；花卉、食品飲料的批發(fā)、零售；物業(yè)服務(wù)； 會議服
務(wù)； 餐飲設(shè)備租賃；酒店管理培訓(xùn)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方
可展開經(jīng)營活動） 。
截止 2017 年 12 月 31 日，東塑集團資產(chǎn)總額 422,351.56 萬元，凈資產(chǎn)
67,393.52萬元； 2017年實現(xiàn)營業(yè)收入 16,296.85萬元，實現(xiàn)凈利潤-13,593.33
萬元。 （以上數(shù)據(jù)為東塑集團母公司財務(wù)數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計）
2、 公司名稱：滄州東塑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
法定代表人：于桂亭
住所：滄州市運河區(qū)新華西路 13 號
注冊資本： 5,000 萬元
經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；室內(nèi)外裝飾；銷售裝飾材料、燈具、家具、
陶瓷制品、鋼材、木材、建筑材料、紡織服裝及日用品、家用電器、文化用
品；物業(yè)管理。
截止 2017 年 12 月 31 日，東塑房地產(chǎn)資產(chǎn)總額 160,170.51 萬元，凈資產(chǎn)
13,187.01 萬元； 2017 年實現(xiàn)營業(yè)收入 27,424.65 萬元，實現(xiàn)凈利潤 28.53 萬
元。 （ 以上數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師事務(wù)所審計）
3、 公司名稱： 滄州東塑明珠商貿(mào)城有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
法定代表人： 趙如奇
住所： 滄州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西安路南側(cè)新疆大道西側(cè)
4
注冊資本： 98,120 萬元
經(jīng)營范圍：房屋租賃；場地租賃；廣告發(fā)布、代理、制作服務(wù)；物業(yè)服
務(wù)；企業(yè)形象策劃；商務(wù)咨詢服務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方
可開展經(jīng)營活動） 。
截止 2017 年 12 月 31 日，明珠商貿(mào)城資產(chǎn)總額 147,246.33 萬元，凈資產(chǎn)
89,504.22 萬元； 2017 年實現(xiàn)營業(yè)收入 15,480.29 萬元，實現(xiàn)凈利潤 1,196.26
萬元。 （以上數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師事務(wù)所審計） 
4、公司名稱：滄州明珠國際輕紡城有限公司
公司類型：其他有限責(zé)任公司
法定代表人：趙如奇
住所：河北滄東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
注冊資本： 6,000 萬元
經(jīng)營范圍：房屋、場地、攤位租賃；出租商業(yè)用房；房屋信息咨詢；市場信
息咨詢；裝修工程設(shè)計；貨物進出口；市政工程施工；制造、銷售；服裝、服裝
面料、輔料、紡織品；貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品）；物業(yè)管理；物業(yè)服務(wù)；
廣告發(fā)布、代理服務(wù)。
截止 2017 年 12 月 31 日， 國際輕紡城資產(chǎn)總額 7,881.14 萬元，凈資產(chǎn)
6,000.00 萬元； 2017 年實現(xiàn)營業(yè)收入 0.00 萬元，實現(xiàn)凈利潤 0.00 萬元。 （以
上數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師事務(wù)所審計）
5、公司名稱：滄州明珠服飾文化產(chǎn)業(yè)有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
法定代表人：丁圣滄
住所：河北省滄東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
注冊資本： 5,000 萬元
經(jīng)營范圍：服飾設(shè)計、加工、銷售；房屋租賃（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相
關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
截止 2017 年 12 月 31 日，明珠服飾資產(chǎn)總額 16,133.77 萬元，凈資產(chǎn)
4,625.92 萬元； 2017 年實現(xiàn)營業(yè)收入 17.78 萬元，實現(xiàn)凈利潤-368.98 萬元。
（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師事務(wù)所審計）
5
6、公司名稱：滄州東塑集團御河酒業(yè)營銷有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
法定代表人：趙如奇
住所：滄州高新區(qū)吉林大道滄州明珠新能源材料工業(yè)園明珠大廈 A 座
注冊資本： 600 萬元
經(jīng)營范圍： 批發(fā)、零售：食品（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方
可開展經(jīng)營活動）。
截止 2017 年 12 月 31 日， 御河酒業(yè)資產(chǎn)總額 5,830.46 萬元，凈資產(chǎn)
-2,519.85 萬元； 2017 年實現(xiàn)營業(yè)收入 5,867.70 萬元，實現(xiàn)凈利潤-1,448.64
萬元。 （以上數(shù)據(jù)未經(jīng)會計師事務(wù)所審計）
7、河北滄州東塑集團股份有限公司頤和大酒店，是東塑集團下屬分公司，
主要從事餐飲和住宿等酒店業(yè)務(wù)。
（二） 關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、 截至目前，東塑集團持有公司股份為 318,067,550 股，占公司總股份的
29.16%，是本公司的控股股東。東塑房地產(chǎn)、明珠商貿(mào)城、 御河酒業(yè)、 明珠服
飾、 頤和大酒店符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（ 2014 年修訂）》第 10.1.3
條第（一） 、 （二） 款規(guī)定的情形，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2、趙如奇先生作為公司董事，同時擔(dān)任滄州明珠國際輕紡城有限公司董事
長。國際輕紡城符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（ 2014 年修訂）》第 10.1.3
條第（ 三） 款規(guī)定的情形，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、關(guān)聯(lián)方履約能力
本公司及其子分公司與東塑集團及其子分公司以及國際輕紡城發(fā)生的關(guān)聯(lián)
交易金額數(shù)額不大， 能夠履行與本公司達成的各項協(xié)議，基本不存在違約風(fēng)險。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（一） 定價政策和定價依據(jù)
本公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，遵循公允、公平、公開、不損害本公
司及非關(guān)聯(lián)股東利益的原則。其定價依據(jù)為：在有政府指令性或指導(dǎo)性價格的情
況下，關(guān)聯(lián)交易價格根據(jù)政府指令性或指導(dǎo)性價格確定；在無政府指令性或指導(dǎo)
性價格的情況下，關(guān)聯(lián)交易價格參照市場價格即交易一方與獨立第三方進行相同
6
或類似交易時所應(yīng)采取的價格確定；若既無政府指令性價格或指導(dǎo)性價格，亦不
存在市場價格，則關(guān)聯(lián)交易價格依據(jù)生產(chǎn)成本加合理利潤的方式經(jīng)交易雙方協(xié)商
一致后確定。
交易價格采用市場公允價格，結(jié)算方式為現(xiàn)金結(jié)算或轉(zhuǎn)賬結(jié)算，根據(jù)合同付
款。雙方可根據(jù)本身需要、市場情況的變化或其他合理原因?qū)ι鲜鼋灰资马椷M行
調(diào)整或增減，實際發(fā)生的交易情況在本年度總結(jié)后統(tǒng)計計算。已簽訂協(xié)議的，雙
方執(zhí)行原協(xié)議，未簽訂協(xié)議的授權(quán)公司經(jīng)理層與其簽訂協(xié)議。上述交易的某一項
內(nèi)容被終止和調(diào)整的，不影響其他交易事項的執(zhí)行。
（二） 關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
1、 本公司及其子公司與東塑集團及其子分公司簽署有《 土地使用權(quán)租賃合
同》、《房屋租賃合同》、《辦公用房租賃協(xié)議》、《職工公寓租賃協(xié)議》、《供電服務(wù)
協(xié)議》、《供水服務(wù)協(xié)議》 和《物業(yè)服務(wù)合同》 等， 相關(guān)合同、 協(xié)議正在履行中。
2、 采購商品和銷售產(chǎn)品是在業(yè)務(wù)需要時簽署采購或銷售合同，交易價格按
照當(dāng)時的市場價格確定。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
本公司及其子公司與東塑集團及其子分公司及關(guān)聯(lián)方所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，是
根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營需要所產(chǎn)生的，以上關(guān)聯(lián)交易是在公平、互利的基礎(chǔ)上進行的，
交易價格公允，未損害上市公司利益，不會對公司本期以及未來的財務(wù)狀況、經(jīng)
營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響上市公司的獨立性，公司不會因此而對關(guān)聯(lián)方
產(chǎn)生依賴。
五、獨立董事獨立意見
公司獨立董事王子冬、陸宇建、遲國敬對以上關(guān)聯(lián)交易在本次董事會召開之
前進行了事前審核，并發(fā)表了事前認可意見，同意將《關(guān)于 2018 年經(jīng)常性關(guān)聯(lián)
交易的議案》提交公司第六屆董事會第十五次會議審議。
獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見，認為該等關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營、提
高經(jīng)濟效益的市場化選擇，符合公司實際經(jīng)營需要；關(guān)聯(lián)交易遵循了“公平、公
正、公允”的原則，交易事項符合市場原則，決策程序合法，交易定價公允合理，
未損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益情況，此項交易符合公司和全
體股東的利益。
7
六、監(jiān)事會審查意見
公司監(jiān)事會認為：公司 2018 年預(yù)計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)及公司章程的規(guī)定，其公平性依據(jù)等價有償、公允市價的原則定價，沒有違
反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東利益的行為。
七、保薦機構(gòu)專項意見
經(jīng)核查， 長江證券承銷保薦有限公司認為：滄州明珠及其子公司 2018 年度
與其關(guān)聯(lián)方之間擬發(fā)生的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易，符合公司發(fā)展和正常經(jīng)營需要，定價
公允合理，沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東的利益；上述經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易事項已
經(jīng)公司獨立董事認可并發(fā)表了獨立意見，并經(jīng)公司第六屆董事會第十五次會議審
議通過，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，決策程序合法；上述經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易金額與公司
全年的經(jīng)營收入相比，比例較小，公司不會因此而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴、影響公司
的獨立性。綜上， 長江證券承銷保薦有限公司對滄州明珠及其子公司與其關(guān)聯(lián)方
擬發(fā)生的 2018 年經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易無異議。
八、 備查文件目錄
（一） 第六屆董事會第十五次會議決議；
（二） 監(jiān)事會審查意見；
（三） 獨立董事事前認可意見；
（四）獨立董事獨立意見；
（ 五） 長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于滄州明珠塑料股份有限公司 2018 年
經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的專項意見。
特此公告。
滄州明珠塑料股份有限公司董事會
2018 年 3 月 23 日