獨(dú)立董事述職報(bào)告 目 錄 獨(dú)立董事汪軍民2018年度述職報(bào)告---------------------------1獨(dú)立董事童宏懷2018年度述職報(bào)告---------------------------4獨(dú)立董事陶寶山2018年度述職報(bào)告---------------------------8 獨(dú)立董事汪軍民2018年度述職報(bào)告 作為浙江大東南股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的獨(dú)立董事,本人嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定和要求，在2018年度誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行職務(wù)，按要求積極出席2018年度的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事及各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員的作用，切實(shí)維護(hù)公司和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。本人現(xiàn)就2018年度獨(dú)立董事履職情況述職如下： 一、出席董事會(huì)及股東大會(huì)情況 公司在2018年度召集召開(kāi)的董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效，故2018年度本人未對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)提出異議的情況。2018年本人出席董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議的情況如下： 1、2018年度公司董事會(huì)會(huì)議共召開(kāi)了12次，本次親自出席會(huì)議12次。 2、本人對(duì)董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。 3、2018年度公司股東大會(huì)會(huì)議共召開(kāi)了2次，本人親自出席會(huì)議1次。 二、2018年度對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間 董事會(huì)會(huì)議屆次 發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn) 2018年2月26日 第六屆董事會(huì)第二十 獨(dú)立董事關(guān)于2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 八次會(huì)議 的獨(dú)立意見(jiàn) 獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三十次 會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)（獨(dú)立董事關(guān)于公 司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、執(zhí)行《關(guān)于規(guī) 范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司 對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》情況的獨(dú)立意 見(jiàn)、獨(dú)立董事關(guān)于《2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 的獨(dú)立意見(jiàn)、獨(dú)立董事關(guān)于《2017年度內(nèi)部 第六屆董事會(huì)第三十 控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的獨(dú)立意見(jiàn)、獨(dú)立董事 2018年4月25日 次會(huì)議 關(guān)于《公司續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其報(bào)酬》的 獨(dú)立意見(jiàn)、獨(dú)立董事關(guān)于《2017年度公司董 事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬預(yù)案》的獨(dú)立 意見(jiàn)、獨(dú)立董事關(guān)于《公司與關(guān)聯(lián)方公司簽 訂〈產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議〉的議案》 的獨(dú)立意見(jiàn)、獨(dú)立董事關(guān)于《公司及全資子 公司2018年度向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保 事項(xiàng)的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)、獨(dú)立董事關(guān)于《變 更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)、獨(dú)立董事關(guān)于《使用 部分募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng) 資金的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)） 2018年5月8日 第六屆董事會(huì)第三十 獨(dú)立董事關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌期滿(mǎn)申請(qǐng) 二次會(huì)議 繼續(xù)停牌的獨(dú)立意見(jiàn) 2018年5月23日 第六屆董事會(huì)第三十 獨(dú)立董事關(guān)于全資子公司為母公司融資提 三次會(huì)議 供擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn) 2018年7月25日 第六屆董事會(huì)第三十 獨(dú)立董事關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān) 四次會(huì)議 聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn) 2018年8月15日 第六屆董事會(huì)第三十 獨(dú)立董事關(guān)于全資子公司為母公司融資提 五次會(huì)議 供擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn) 獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三十六 次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)（獨(dú)立董事關(guān)于 公司對(duì)外擔(dān)保情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)、 2018年8月28日 第六屆董事會(huì)第三十 獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金 六次會(huì)議 占用情況的獨(dú)立意見(jiàn)、獨(dú)立董事關(guān)于2018 年半年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立 意見(jiàn)、獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整公司2018年度日 常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)） 第六屆董事會(huì)第三十 獨(dú)立董事關(guān)于收購(gòu)控股子公司浙江大東南 2018年12月14日 八次會(huì)議 萬(wàn)象科技有限公司25%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事 前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn) 2018年12月26日 第六屆董事會(huì)第三十 獨(dú)立董事關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓部分土地使 九次會(huì)議 用權(quán)及廠房事宜的獨(dú)立意見(jiàn) 以上相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)已在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上公示。 三、履行職責(zé)情況 1、對(duì)上市公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況 2018年度，本人利用參加董事會(huì)、股東大會(huì)等機(jī)會(huì)對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，持續(xù)關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況、董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議執(zhí)行情況；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理決策和重大事項(xiàng)根據(jù)自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，獨(dú)立、客觀做出判斷，提出相關(guān)意見(jiàn)和建議且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)匦惺贡頉Q權(quán)。 2、專(zhuān)業(yè)委員會(huì)工作情況 （1）董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì) 作為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，本人與其他委員根據(jù)公司《戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，積極了解公司的經(jīng)營(yíng)情況及行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，并在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?yàn)楣咀隽撕芏嘀笇?dǎo)性工作并提出可行性建議。 四、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作 1、報(bào)告期，本人持續(xù)監(jiān)督公司信息披露工作情況，嚴(yán)格監(jiān)督公司按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露工作，保證2018年度公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。 2、報(bào)告期內(nèi)，認(rèn)真研究相關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)以及保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，不斷提高自己的履職能力，形成自覺(jué)保護(hù)中小股東合法權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的法律意見(jiàn)和建議。 3、報(bào)告期內(nèi)，本人嚴(yán)格遵照有關(guān)法律法規(guī)履行職責(zé)，按時(shí)出席公司的董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審核各項(xiàng)議案，不受公司的主要股東的影響，利用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)獨(dú)立、公正、客觀發(fā)表自己的意見(jiàn)與觀點(diǎn)，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，充分發(fā)揮工作中的獨(dú)立性。 五、其他工作 1、無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況； 2、無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況； 3、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等； 4、本人聯(lián)系方式：Wangjm0609@sina.com。 2019年，本人將繼續(xù)本著誠(chéng)信與勤勉的精神，謹(jǐn)慎、獨(dú)立、忠實(shí)、地履行獨(dú)立董事職責(zé)，嚴(yán)格按照法律法規(guī)的要求，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)情況的了解，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展貢獻(xiàn)力量，切實(shí)維護(hù)公司整體利益和全體股東的合法權(quán)益。 最后，感謝公司管理層及相關(guān)工作人員在本人2018年的工作中給予的積極配合與支持，在此表示衷心的感謝！ 獨(dú)立董事：汪軍民 2019年6月28日 獨(dú)立董事童宏懷2018年度述職報(bào)告 作為浙江大東南股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的獨(dú)立董事,本人嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定和要求，在2018年度誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行職務(wù)，按要求積極出席2018年度的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事及各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員的作用，切實(shí)維護(hù)公司和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。本人現(xiàn)就2018年度獨(dú)立董事履職情況述職如下： 一、出席董事會(huì)及股東大會(huì)情況 公司在2018年度召集召開(kāi)的董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效，故2018年度本人未對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)提出異議的情況。2018年本人出席董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議的情況如下： 1、2018年度公司董事會(huì)會(huì)議共召開(kāi)了12次，本次親自出席會(huì)議10次，其余2次會(huì)議本人委托陶寶山獨(dú)立董事出席并行使表決權(quán)。 4、本人對(duì)董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。 5、2018年度公司股東大會(huì)會(huì)議共召開(kāi)了2次，本人親自出席會(huì)議1次。 二、2018年度對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間 董事會(huì)會(huì)議屆次 發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn) 2018年2月26日 第六屆董事會(huì)第二十 獨(dú)立董事關(guān)于2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 八次會(huì)議 的獨(dú)立意見(jiàn)