證券代碼：002407 證券簡(jiǎn)稱：多氟多 公告編號(hào)：2020-068 多氟多化工股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知的更正公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 多氟多化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 7 月 13 日在《證券 時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-066）。經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)，原公告里的以下提案編碼有誤，現(xiàn)更正如下： 更正前： 本次股東大會(huì)提案編碼一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以 投票 投票提案 2.00 《關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 √ 2.1 股票類型及面值 √ 2.2 發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間 √ 2.3 發(fā)行對(duì)象、認(rèn)購(gòu)方式及向原股東配售的安排 √ 2.4 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則 √ 2.5 發(fā)行數(shù)量 √ 2.6 限售期 √ 2.7 上市地點(diǎn) √ 2.8 募集資金總額及投向 √ 2.9 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)安排 √ 更正后： 本次股東大會(huì)提案編碼一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以 投票 投票提案 2.00 《關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 √ 2.01 股票類型及面值 √ 2.02 發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間 √ 2.03 發(fā)行對(duì)象、認(rèn)購(gòu)方式及向原股東配售的安排 √ 2.04 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則 √ 2.05 發(fā)行數(shù)量 √ 2.06 限售期 √ 2.07 上市地點(diǎn) √ 2.08 募集資金總額及投向 √ 2.09 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)安排 √ 除上述更正外，《關(guān)于召開 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》其他內(nèi)容沒有變化。請(qǐng)廣大投資者以附件：《關(guān)于召開 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（更正后）》為準(zhǔn)。此次更正給投資者帶來(lái)的不便，公司深表歉意。 特此公告。 多氟多化工股份有限公司董事會(huì) 2020年7月13日 附件： 多氟多化工股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（更正后） 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 多氟多化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議 通過(guò)了《關(guān)于召開 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于 2020 年 7 月 28 日下 午 2:30 在公司科技大廈五樓會(huì)議室召開 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì) 2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì) 3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。 4、會(huì)議召開日期和時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 7 月 28 日（星期二）14:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020年 7 月28 日9： 15-9：25，9:30―11:30，13:00―15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行 網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年 7 月 28 日 9:15 至 15：00 期間的任意時(shí)間。 5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2020 年 7 月 21 日（星期二） 7、出席對(duì)象： （1）2020 年 7 月 21 日下午 15:00 交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公 司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)及參加會(huì)議表決；因故不能出席會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議或參加表決（該股東代理人不必是公司股東，授權(quán)委托書附后），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。 （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。 （3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。 （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。 8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)： 河南省焦作市中站區(qū)焦克路公司科技大廈五樓會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) （一）議案名稱 提案 1：《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》 提案 2：《關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 2.1 股票類型及面值 2.2 發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間 2.3 發(fā)行對(duì)象、認(rèn)購(gòu)方式及向原股東配售的安排 2.4 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則 2.5 發(fā)行數(shù)量 2.6 限售期 2.7 上市地點(diǎn) 2.8 募集資金總額及投向 2.9 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)安排 2.10 本次非公開發(fā)行決議的有效期 提案 3：《關(guān)于 <多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發(fā)行 a 股股票預(yù)案> 的議案》 提案 4：《關(guān)于 <多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發(fā)行 a 股股票募集 資金使用可行性分析報(bào)告> 的議案》 提案 5：《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》 提案 6：《公司未來(lái)三年（2020 年-2022 年）股東回報(bào)規(guī)劃》 提案 7：《關(guān)于 <前次募集資金使用情況報(bào)告> 的議案》 提案 8：《修訂 <公司章程> 的議案》 提案 9：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》 提案 10：《關(guān)于為子公司多氟多新能源科技有限公司提供擔(dān)保的議案》 （二）提案披露情況 上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)審議通過(guò)，具體詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 （三）特別提示 上述提案為特別決議事項(xiàng)，即須經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)方為有效。 本次股東大會(huì)審議的議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。 三、提案編碼 表一：本次股東大會(huì)提案編碼一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以 投票 100 總議案 √ 投票提案 1.00 《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》 √ 2.00 《關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 √ 2.01 股票類型及面值 √ 2.02 發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間 √ 2.03 發(fā)行對(duì)象、認(rèn)購(gòu)方式及向原股東配售的安排 √ 2.04 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則