股票代碼：000962  股票簡稱：東方鉭業  公告編號：2018-033號

                    寧夏東方鉭業股份有限公司

                  七屆五次監事會會議決議公告

      本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     寧夏東方鉭業股份有限公司七屆五次監事會會議于 2018年 4月

25日在東方鉭業辦公樓二樓會議室召開。會議應到監事5人，實到5

人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議由監事會主席馬曉明先生主持，經過討論審議：

     以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于公

司2018年第一季度報告的議案》。

     監事會對公司2018年第一季度報告發表如下意見：

     經審核，監事會認為董事會編制和審議寧夏東方鉭業股份有限公司2018年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     特此公告。

                            寧夏東方鉭業股份有限公司監事會

                                       2018年4月27日