股票代碼：000962  股票簡稱：東方鉭業    公告編號：2018-039號

                    寧夏東方鉭業股份有限公司

                  2017年年度股東大會決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     特別提示：

     1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

     2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

     一、會議召開和出席情況

     （一）會議召開的情況

     1、召開時間

     （1）現場會議時間：2018年5月18日14:30

     （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2018年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期間的任意時間。

     2、現場會議召開地點：寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室

     3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

     4、召集人：公司董事會

     5、主持人：陳林董事

     6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

     （二）會議的出席情況

     1、出席會議的總體情況

     參加本次股東大會的股東或股東代表共計 33人，代表股份

204,081,988股，占上市公司總股份的46.2947％。

     2、出席現場股東和通過網絡投票的股東情況

     通過現場投票的股東1人，代表股份201,916,800股，占上市公

司總股份的 45.8035％。通過網絡投票的股東 32人，代表股份

2,165,188股，占上市公司總股份的0.4912％。

     3、中小股東出席的總體情況：

     通過現場和網絡投票的股東32人，代表股份2,165,188股，占上

市公司總股份的0.4912％。

     4、公司部分董事、部分監事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業律師事務所律師出席了本次會議。

     二、議案審議和表決情況

     本次會議議案的表決方式：現場投票和網絡投票相結合

     議案1.00 關于公司2017年度董事會工作報告的議案

     總表決情況：同意 203,400,788 股，占出席會議所有股東所持股

份的 99.6662％；反對 373,200 股，占出席會議所有股東所持股份的

0.1829％；棄權308,000股（其中，因未投票默認棄權296,000股），

占出席會議所有股東所持股份的0.1509％。

     中小股東總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會議中小股東

所持股份的68.5385％；反對373,200股，占出席會議中小股東所持股

份的17.2364％；棄權308,000股（其中，因未投票默認棄權296,000

股），占出席會議中小股東所持股份的14.2251％。

     表決結果：通過

     議案2.00 關于公司2017年度監事會工作報告的議案

     總表決情況：同意 203,400,788 股，占出席會議所有股東所持股

份的 99.6662％；反對 373,200 股，占出席會議所有股東所持股份的

0.1829％；棄權308,000股（其中，因未投票默認棄權296,000股），

占出席會議所有股東所持股份的0.1509％。

     中小股東總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會議中小股東

所持股份的68.5385％；反對373,200股，占出席會議中小股東所持股

份的17.2364％；棄權308,000股（其中，因未投票默認棄權296,000

股），占出席會議中小股東所持股份的14.2251％。

     表決結果：通過。

     議案3.00 關于公司2017年年度報告及其摘要的議案

     總表決情況：同意 203,400,788 股，占出席會議所有股東所持股

份的 99.6662％；反對 373,200 股，占出席會議所有股東所持股份的

0.1829％；棄權308,000股（其中，因未投票默認棄權296,000股），

占出席會議所有股東所持股份的0.1509％。

     中小股東總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會議中小股東

所持股份的68.5385％；反對373,200股，占出席會議中小股東所持股

份的17.2364％；棄權308,000股（其中，因未投票默認棄權296,000

股），占出席會議中小股東所持股份的14.2251％。

     表決結果：通過。

     議案4.00 關于公司2017年度財務決算報告的議案

     總表決情況：同意 203,400,788 股，占出席會議所有股東所持股

份的 99.6662％；反對 373,200 股，占出席會議所有股東所持股份的

0.1829％；棄權308,000股（其中，因未投票默認棄權296,000股），

占出席會議所有股東所持股份的0.1509％。

     中小股東總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會議中小股東

所持股份的68.5385％；反對373,200股，占出席會議中小股東所持股

份的17.2364％；棄權308,000股（其中，因未投票默認棄權296,000

股），占出席會議中小股東所持股份的14.2251％。

     表決結果：通過。

     議案5.00 關于公司2017年度利潤分配預案的議案

     總表決情況：同意 203,400,788 股，占出席會議所有股東所持股

份的 99.6662％；反對 373,200 股，占出席會議所有股東所持股份的

0.1829％；棄權308,000股（其中，因未投票默認棄權296,000股），

占出席會議所有股東所持股份的0.1509％。

     中小股東總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會議中小股東

所持股份的68.5385％；反對373,200股，占出席會議中小股東所持股

份的17.2364％；棄權308,000股（其中，因未投票默認棄權296,000

股），占出席會議中小股東所持股份的14.2251％。

     表決結果：通過。

     議案6.00 關于公司2018年度預計日常經營關聯交易的議案

     總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會議所有股東所持股份

的 68.5385％；反對 373,200 股，占出席會議所有股東所持股份的

17.2364％；棄權308,000股（其中，因未投票默認棄權296,000股），

占出席會議所有股東所持股份的14.2251％。

     中小股東總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會議中小股東

所持股份的68.5385％；反對373,200股，占出席會議中小股東所持股

份的17.2364％；棄權308,000股（其中，因未投票默認棄權296,000

股），占出席會議中小股東所持股份的14.2251％。

     表決結果：通過。

     議案7.00 關于公司計提資產減值準備的議案

     總表決情況：同意 203,400,788 股，占出席會議所有股東所持股

份的 99.6662％；反對 373,200 股，占出席會議所有股東所持股份的

0.1829％；棄權308,000股（其中，因未投票默認棄權296,000股），

占出席會議所有股東所持股份的0.1509％。

     中小股東總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會議中小股東

所持股份的68.5385％；反對373,200股，占出席會議中小股東所持股

份的17.2364％；棄權308,000股（其中，因未投票默認棄權296,000

股），占出席會議中小股東所持股份的14.2251％。

     表決結果：通過。

     議案8.00 關于修改公司《章程》的議案

     總表決情況：同意 203,400,788 股，占出席會議所有股東所持股

份的 99.6662％；反對 373,200 股，占出席會議所有股東所持股份的

0.1829％；棄權308,000股（其中，因未投票默認棄權296,000股），

占出席會議所有股東所持股份的0.1509％。

     中小股東總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會議中小股東

所持股份的68.5385％；反對373,200股，占出席會議中小股東所持股

份的17.2364％；棄權308,000股（其中，因未投票默認棄權296,000

股），占出席會議中小股東所持股份的14.2251％。

     表決結果：通過。

     議案9.00 關于公司向控股股東提供貸款擔保的議案

     總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會議所有股東所持股份

的 68.5385％；反對 669,200 股，占出席會議所有股東所持股份的

30.9072％；棄權12,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席

會議所有股東所持股份的0.5542％。

     中小股東總表決情況：同意 1,483,988 股，占出席會議中小股東

所持股份的68.5385％；反對669,200股，占出席會議中小股東所持股

份的30.9072％；棄權12,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占

出席會議中小股東所持股份的0.5542％。

     表決結果：通過。

     議案10.00 關于更換公司監事會股東監事的議案

     總表決情況：

     10.01.候選人：選舉汪凱先生為公司第七屆監事會監事

         同意股份數:201,985,114股

     10.02.候選人：選舉李修勇先生為公司第七屆監事會監事

         同意股份數:201,985,114股

     中小股東總表決情況：

      10.01.候選人：選舉汪凱先生為公司第七屆監事會監事

         同意股份數:68,314股

      10.02.候選人：選舉李修勇先生為公司第七屆監事會監事

         同意股份數:68,314股。

     表決結果：通過。

     11、公司獨立董事2017年度述職報告在股東大會上進行了宣讀。

     三、律師出具的法律意見

     1.律師事務所名稱：寧夏興業律師事務所

     2.律師姓名：李玉婷、楊雨瀟

     3.結論性意見：律師認為，公司2017年度股東大會的召集、召開

程序、召集人資格符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結果符合法律、法規及《公司章程》的規定。表決程序、表決結果合法有效。

     四、備查文件

     1、公司2017年年度股東大會決議

     2、公司2017年年度股東大會法律意見書

     特此公告。

                                   寧夏東方鉭業股份有限公司董事會

                                             2018年5月18日