證券代碼：000962       證券簡稱：東方鉭業       公告編號：2018-038號

                    寧夏東方鉭業股份有限公司

   關于召開公司2017年年度股東大會的提示性公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     寧夏東方鉭業股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆六次董事會會議決定采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開2017年年度股東大會。現發布本次股東大會的提示性公告如下：

     一、召開會議的基本情況

     1、股東大會屆次：本次股東大會是2017年年度股東大會

     2、會議召集人：公司董事會

     3、董事會召集召開本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。

     4、會議召開時間：

     （1）現場會議時間：2018年5月18日（星期五）下午14:30

     （2）網絡投票時間為：2018年5月17日―2018年5月18日

     其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2018年5月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期間的任意時間。

     5、會議召開方式及表決方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

     公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平

臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

     公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

     6、出席會議對象：

     （1）截止股權登記日2018年5月14日下午收市時在中國證券登

記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書附后）。

     （2）公司董事、監事、高級管理人員；

     （3）公司聘請的本次股東大會見證律師。

     7、現場會議召開地點：寧夏石嘴山市大武口區冶金路119號寧夏

東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室

     二、會議審議事項

     1、關于公司2017年度董事會工作報告的議案

     2、關于公司2017年度監事會工作報告的議案

     3、關于公司2017年年度報告及其摘要的議案

     4、關于公司2017年度財務決算報告的議案

     5、關于公司2017年度利潤分配預案的議案

     6、關于公司2018年度預計日常經營關聯交易的議案

     7、關于公司計提資產減值準備的議案

     8、關于修改公司《章程》的議案

     9、關于公司向控股股東提供貸款擔保的議案

     10、關于更換公司監事會股東監事的議案（采用累計投票制）          10.01選舉汪凱先生為公司第七屆監事會監事

          10.02選舉李修勇先生為公司第七屆監事會監事

     本次股東大會上聽取公司獨立董事述職報告,上述審議的議案內容詳見 2018年4月17日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn和《證券時

報》刊登的公司七屆六次董事會會議決議公告及七屆四次監事會會議決議公告的內容。

     議案 8 是股東大會特別決議，應當由出席股東大會的股東所持表

決權的2/3以上通過。

     三、提案編碼

                                                                        備注

      提案編碼               提案名稱                          該列打勾的欄

                                                                     目可以投票

       100        總議案：除累計投票提案外的所有提案             √

 非累積投票提案

       1.00        關于公司2017年度董事會工作報告的議案          √

       2.00        關于公司2017年度監事會工作報告的議案          √

       3.00        關于公司2017年年度報告及其摘要的議案          √

       4.00        關于公司2017年度財務決算報告的議案            √

       5.00        關于公司2017年度利潤分配預案的議案            √

       6.00        關于公司2018年度預計日常經營關聯交易的        √

                    議案

       7.00        關于公司計提資產減值準備的議案                  √

       8.00        關于修改公司《章程》的議案                       √

       9.00        關于公司向控股股東提供貸款擔保的議案           √

  累積投票提案                          提案10為等額選舉

      10.00       關于更換公司監事會股東監事的議案         應選人數（2）

                                                                         人

      10.01       選舉汪凱先生為公司第七屆監事會監事             √

      10.02       選舉李修勇先生為公司第七屆監事會監事           √

     四、會議登記方法

     1、登記方式：

     (1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續；(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。

     2、登記時間：2018年 5月 16 日-2018年 5月 17 日，上午

8:00-12:00，下午14:30-18:30

     3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部

     4、聯系辦法：

     聯系人：秦宏武、黨麗萍

     電話：0952-2098563

     傳真：0952-2098562

     郵編：753000

     五、網絡投票的操作流程

     本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。根據深圳證券交易所2016年5月9日開始實施的《上市公司股東大會網絡投票實施細則（2016年修訂）》，本次股東大會將采取新的網絡投票流程，詳見網絡投票的操作流程。

     六、其他事項

     1、本次股東大會的現場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。

     2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

     七、備查文件

     1、公司七屆六次董事會會議決議；

     2、公司七屆四次監事會會議決議。

                                       寧夏東方鉭業股份有限公司董事會

                                                 2018年5月15日

附：授權委托書

                                 授權委托書

     茲授權委托         先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業股

份有限公司2017年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。

若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票同意、反對或棄權。

                                              備注      同意     反對     棄權

    提案              提案名稱          該列打勾

  編碼                                    的欄目可

                                            以投票

   100     總議案：除累計投票提案外的     √

                      所有提案

非累積投

 票提案

  1.00    關于公司2017年度董事會工     √

            作報告的議案

  2.00    關于公司2017年度監事會工     √

            作報告的議案

  3.00    關于公司2017年年度報告及     √

            其摘要的議案

  4.00    關于公司2017年度財務決算     √

            報告的議案

  5.00    關于公司2017年度利潤分配     √

            預案的議案

  6.00    關于公司2018年度預計日常     √

            經營關聯交易的議案

  7.00    關于公司計提資產減值準備      √

            的議案

  8.00    關于修改公司《章程》的議案     √

  9.00    關于公司向控股股東提供貸      √

            款擔保的議案

累積投票                              提案10為等額選舉

  提案

  10.00    關于更換公司監事會股東監              應選人數（2）人

            事的議案

  10.01    選舉汪凱先生為公司第七屆      √

            監事會監事

  10.02    選舉李修勇先生為公司第七      √

            屆監事會監事

委托人（簽字）：

身份證號（營業執照號碼）：

委托人持有股數：

委托人股東賬號：

委托書有效期限：

受托人（簽字）：

受托人身份證號：

                                      簽署日期：2018年月日

附注：

1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

                     參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

     1、投票代碼：360962

     2、投票簡稱：東方投票

     3、 填報表決意見或選舉票數。

     對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

     對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

                  表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

            投給候選人的選舉票數                        填報

              對候選人A投X1票                         X1票

              對候選人B投X2票                         X2票

                       …                                    …

                    合計                  不超過該股東擁有的選舉票數

     各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

     選舉監事（如議案10.00，采用等額選舉，應選人數為2位）

     股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2     股東可以在 2 位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。

     4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

     股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

     1、投票時間：2018年5月18日的交易時間，即9:30―11:30和

13:00―15:00。

     2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

     1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年5月17日15:00，

結束時間為2018年5月18日15:00。

     2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

     3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系

統進行投票。