第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-053 道明光學股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第一 次會議于 2020 年 7 月 27 日下午 17:00 以現(xiàn)場方式在公司四樓會議室 召開，會議于 2020 年 7 月 21 日以書面、電子郵件方式向全體監(jiān)事進 行了通知，會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%。本次會議的召開符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事推選郭育民先生主持本次會議。 全體監(jiān)事審議通過了如下決議： 一、 以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司 第五屆監(jiān)事會主席的議案》 根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為保障公司第五屆監(jiān)事會各項工作的順利開展，公司第五屆監(jiān)事會第一次會議審議通過選舉郭育民先生為公司第五屆監(jiān)事會主席。任期三年，自本次會議通過之日起至第五屆監(jiān)事會屆滿之日止。郭育民簡歷附后。 第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 二、備查文件 1、公司第五屆監(jiān)事會第一次會議決議。 特此公告。 道明光學股份有限公司 監(jiān)事會 2020年7月27日 第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 附件： 郭育民先生，中國國籍，1981年生，無境外永久居留權(quán)，中專學歷。2007年11月至今就職于本公司生產(chǎn)技術(shù)部門，現(xiàn)任浙江龍游道明光學有限公司副總經(jīng)理、監(jiān)事會主席。 郭育民先生持有公司股份468,000股，與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一； （2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6） 因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。