公司代碼：600516 公司簡稱：方大炭素 方大炭素新材料科技股份有限公司 2019 年年度報(bào)告 重要提示 一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、 天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。 四、 公司負(fù)責(zé)人黨錫江、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人黨錫江及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）趙爾琴聲 明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 五、 經(jīng)董事會審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 根據(jù)天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，公司 2019 年度歸屬于上市公 司股東的凈利潤 2,016,201,316.76 元。報(bào)告期母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤為 1,557,992,002.97 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股東分配利潤為 5,526,216,415.74 元，母公司資本公積金余額為 2,398,506,130.07 元。 為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營和項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，確保公司擁有充足的資金以應(yīng)對外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，更好地維護(hù)公司和全體股東的長遠(yuǎn)利益，公司 2019 年度利潤分配預(yù)案 為：以 2019 年 12 月 31 日總股本 2,718,550,263 股為基數(shù)，以資本公積向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股，共計(jì)轉(zhuǎn)增 1,087,420,105 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本變更為 3,805,970,368 股；不分紅，不送紅股。實(shí)施利潤分配時(shí)，如確定的股權(quán)登記日的公司股本總數(shù)發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配比例不變的原則對轉(zhuǎn)增股數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明 √適用 □不適用 本報(bào)告涉及的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計(jì)劃等前瞻性陳述受市場變化等多方面因素影響，并不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況 否 八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否 九、 重大風(fēng)險(xiǎn)提示 公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述了圍繞公司經(jīng)營可能存在的主要風(fēng)險(xiǎn)，敬請查閱第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析中關(guān)于可能面對的風(fēng)險(xiǎn)部分的內(nèi)容。 十、 其他 □適用 √不適用 目錄 第一節(jié) 釋義 ...... 4 第二節(jié) 公司簡介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) ...... 4 第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要 ...... 8 第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析 ...... 12 第五節(jié) 重要事項(xiàng) ...... 22 第六節(jié) 普通股股份變動(dòng)及股東情況 ...... 49 第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 ...... 57 第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 ...... 58 第九節(jié) 公司治理 ...... 68 第十節(jié) 公司債券相關(guān)情況 ...... 71 第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 ...... 72 第十二節(jié) 備查文件目錄 ...... 227 第一節(jié) 釋義 一、 釋義 在本報(bào)告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 本公司、公司、方大炭素 指 方大炭素新材料科技股份有限公司 方大集團(tuán) 指 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 方大特鋼 指 方大特鋼科技股份有限公司 東北制藥 指 東北制藥集團(tuán)股份有限公司 中興商業(yè) 指 中興-沈陽商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司 證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會 交易所、上交所 指 上海證券交易所 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 報(bào)告期 指 2019 年度 第二節(jié) 公司簡介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 一、 公司信息 公司的中文名稱 方大炭素新材料科技股份有限公司 公司的中文簡稱 方大炭素 公司的外文名稱 FangDa Carbon New Material Co.,Ltd 公司的法定代表人 黨錫江 二、 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 證券事務(wù)代表 姓名 安民 張愛艷 聯(lián)系地址 甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)炭素路277號 甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)炭素路277號 電話 0931-6239106 0931-6239195 傳真 0931-6239221 0931-6239221 電子信箱 fdts730084@fangdacarbon .com fdts730084@fangdacarbon .com 三、 基本情況簡介 公司注冊地址 甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)炭素路277號 公司注冊地址的郵政編碼 730084 公司辦公地址 甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)炭素路277號 公司辦公地址的郵政編碼 730084 公司網(wǎng)址 http://www.fdtsgs.com 電子信箱 fdts730084@fangdacarbon .com 四、 信息披露及備置地點(diǎn) 公司選定的信息披露媒體名稱 中國證券報(bào)、上海證券報(bào) 登載年度報(bào)告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 http://www.sse.com.cn 公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 方大炭素新材料科技股份有限公司董事會秘書處 五、 公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 方大炭素 600516 ST方大 六、 其他相關(guān)資料 公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所（境 名稱 天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 內(nèi)） 辦公地址 沈陽市和平區(qū)和平大街156號光大大廈20層 簽字會計(jì)師姓名 王君、王世海、康玉濤 名稱 瑞信方正證券有限責(zé)任公司 辦公地址 北京市西城區(qū)金融大街甲九號金融街中心南 報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的 樓 15 層 保薦機(jī)構(gòu) 簽字的保薦代表 董曦明、郭宇輝 人姓名 持續(xù)督導(dǎo)的期間 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 七、 近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) (一) 主要會計(jì)數(shù)據(jù) 單位：元幣種：人民幣 本期比 主要會計(jì)數(shù)據(jù) 2019年 2018年 上年同 2017年 期增減 (%) 營業(yè)收入 6,750,905,186.42 11,650,954,412.81 -42.06 8,350,476,104.76 歸屬于上市公司股東 2,016,201,316.76 5,592,809,096.85 -63.95 3,620,418,597.08 的凈利潤 歸屬于上市公司股東 的扣除非經(jīng)常性損益 1,802,658,223.76 5,526,015,642.39 -67.38 3,496,032,066.99 的凈利潤 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 4,399,908,313.39 5,714,253,829.91 -23.00 3,458,918,798.38 流量凈額 本期末 比上年 2019年末 2018年末 同期末 2017年末 增減（% ） 歸屬于上市公司股東 15,033,923,961.90 12,625,994,927.11 19.07 9,702,611,455.03 的凈資產(chǎn) 總資產(chǎn) 18,476,165,747.70 16,091,379,185.05 14.82 13,952,843,216.55 (二) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2019年 2018年 本期比上年同 2017年 期增減(%) 基本每股收益（元／股） 0.75 2.15 -65.12 2.11 稀釋每股收