股票簡(jiǎn)稱(chēng)：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股） 股票代碼：000541（A 股） 200541（B 股） 公告編號(hào)：2020-041 佛山照明電器股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、召開(kāi)會(huì)議基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)； 2、召集人：公司董事會(huì)，公司第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》； 3、會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定； 4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 8 月 24 日下午 14:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2020 年 8 月 24 日 其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020 年 8 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2020 年 8 月 24 日上午 9：15 至當(dāng)日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。 5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式； 公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式進(jìn)行投票，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 6、股權(quán)登記日：2020 年 8 月 18 日； 其中，B 股的股權(quán)登記日要求股東持有的公司股份登記在冊(cè)，投 資者應(yīng)該在 2020 年 8 月 13 日（即 B 股股東能參會(huì)的最后交易日）或 更早買(mǎi)入公司股票方可參會(huì)。 7、出席對(duì)象： （1）于股權(quán)登記日 2020 年 8 月 18 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登 記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司 A、B 股股東； （2）因故不能出席會(huì)議的股東可書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該代理人不必是本公司股東； （3）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師。 8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號(hào)辦公樓五樓 會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、關(guān)于修訂《公司章程》的議案； 2、關(guān)于審議公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案； 2.01 非獨(dú)立董事候選人：吳圣輝 2.02 非獨(dú)立董事候選人：雷自合 2.03 非獨(dú)立董事候選人：張險(xiǎn)峰 2.04 非獨(dú)立董事候選人：程科 2.05 非獨(dú)立董事候選人：黃志勇 2.06 非獨(dú)立董事候選人：莊堅(jiān)毅 3、關(guān)于審議公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案； 3.01 獨(dú)立董事候選人：張楠 3.02 獨(dú)立董事候選人：盧銳 3.03 獨(dú)立董事候選人：竇林平 4、關(guān)于審議公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案。 4.01 股東代表監(jiān)事候選人：李華山 4.02 股東代表監(jiān)事候選人：李一幟 4.03 股東代表監(jiān)事候選人：莊竣杰 以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事 會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn) 2020 年 8 月 8 日刊登 在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、大公報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)上的《第 八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告》、《第八屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì) 議決議公告》和《關(guān)于修訂 <公司章程> 的公告》。 議案 1 須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通 過(guò)。 議案 1 生效是議案 4 生效的前提條件，即只有議案 1 獲股東大會(huì) 審議通過(guò)了，議案 4 獲股東大會(huì)審議通過(guò)才能生效，但議案 4 是否獲 得股東大會(huì)審議通過(guò)，均不影響議案 1 的審議結(jié)果。 議案 2、3、4 均以累積投票方式進(jìn)行選舉。獨(dú)立董事候選人須經(jīng) 深圳證券交易所審核無(wú)異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。 議案 2、3 將對(duì)中小投資者的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。 三、提案編碼 本次股東大會(huì)提案編碼如下表所示： 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 √ 累積投票提案（采用等額選舉） 2.00 關(guān)于審議公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人 應(yīng)選人數(shù) 6 人 的議案 2.01 非獨(dú)立董事候選人：吳圣輝 √ 2.02 非獨(dú)立董事候選人：雷自合 √ 2.03 非獨(dú)立董事候選人：張險(xiǎn)峰 √ 2.04 非獨(dú)立董事候選人：程科 √ 2.05 非獨(dú)立董事候選人：黃志勇 √ 2.06 非獨(dú)立董事候選人：莊堅(jiān)毅 √ 3.00 關(guān)于審議公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的 應(yīng)選人數(shù) 3 人 議案 3.01 獨(dú)立董事候選人：張楠 √ 3.02 獨(dú)立董事候選人：盧銳 √ 3.03 獨(dú)立董事候選人：竇林平 √ 4.00 關(guān)于審議公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選 應(yīng)選人數(shù) 3 人 人的議案 4.01 股東代表監(jiān)事候選人：李華山 √ 4.02 股東代表監(jiān)事候選人：李一幟 √ 4.03 股東代表監(jiān)事候選人：莊竣杰 √ 四、會(huì)議登記等事項(xiàng)： （一）會(huì)議登記方法 1、登記方式： （1）自然人股東出席會(huì)議的，持本人身份證、證券帳戶(hù)卡辦理 登記；委托代理人出席會(huì)議的，持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、證券 賬戶(hù)卡辦理登記。 （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，持股東帳戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。 異地股東可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記。 2、登記地點(diǎn)：佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號(hào)本公司辦公樓五樓 董秘辦公室 3、登記時(shí)間：2020 年 8 月 20 日上午 9: 00―11: 30，下午 2: 00 ―5:00 時(shí)。 （二）其他事項(xiàng) 1、會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。 2、聯(lián)系人：黃玉芬、孫芳文 傳 真：(0757)82816276 電 話(huà)：(0757)82966062、82966028 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)見(jiàn)附件一。 六、備查文件 1、第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議 2、第八屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議決議 七、附件 1、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程； 2、授權(quán)委托書(shū)。 佛山電器照明股份有限公司 董 事 會(huì) 2020 年 8 月 7 日 附件一： 佛山電器照明股份有限公司 網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：360541 2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：佛照投票 3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù) 本次股東大會(huì)議案 1 為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、 反對(duì)、棄權(quán)。議案 2、3、4 為累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。 累計(jì)投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表 投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào) 對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票 對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù) 各議案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下： （1）選舉非獨(dú)立董事（應(yīng)選人數(shù)為 6 位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨(dú)立董事候選人中任意分 配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。 （2）選舉獨(dú)立董事（應(yīng)選人數(shù)為 3 位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配， 但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。 （3）選舉股東代表監(jiān)事（應(yīng)選人數(shù)為 3 位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3 股東可以在 3 位股東代表監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分 配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。 4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。 在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2020 年 8 月 24 日 9:15-9:2