證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-090 格林美股份有限公司 關于增選第五屆董事會非獨立董事的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，格林美股份有限公司（以下簡稱 “公司”）董事會由 8 名董事組成，其中非獨立董事 5 名。2020 年 8 月 25 日， 公司召開第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關于增選第五屆董事會非獨立董事的議案》，同意提名唐鑫炳先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，非獨立董事候選人簡歷見附件，任期與第五屆董事會任期一致。 公司第五屆董事會提名委員會審核了上述非獨立董事候選人任職資格，公司獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。本次增選非獨立董事事項尚需提交公司 2020年第三次臨時股東大會審議。本次增選非獨立董事完成后，公司第五屆董事會由5 名非獨立董事和 3 名獨立董事組成，董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。 特此公告 格林美股份有限公司董事會 二�二�年八月二十五日 附件：非獨立董事候選人簡歷 唐鑫炳，男，漢族，1964年12月生，中國人民大學商業經濟專業研究生學歷，正高級經濟師。曾任湖北省供銷社辦公室副主任、北京國際電力開發投資公司董事會辦公室主任、北京能源投資有限公司戰略規劃部主任、北京清潔能源股份公司（H股上市公司）董事、京能能源科技基金籌備組負責人，現任北京京能同鑫投資管理有限公司董事長兼總經理、北京京能能源科技并購投資基金（有限合伙）執行事務代表。唐鑫炳先生未直接持有公司股票，與公司董事、監事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系。經查，唐鑫炳先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》所規定的不得擔任公司董事的情形，不屬于失信被執行人。