證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2020-068 格林美股份有限公司 第五屆董事會第十六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議通知已于2020年8月6日，分別以書面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發出，會議于2020年8月7日在荊門市格林美新材料有限公司會議室以現場加通訊表決方式召開。本次會議應參加會議的董事6人，實際參加會議的董事6人（其中，董事陳星題先生、吳浩鋒先生，獨立董事劉中華先生、吳樹階先生以通訊表決方式出席會議）。出席會議的人數超過董事總數的二分之一，表決有效。會議由公司董事長許開華先生主持，會議召開的時間、地點及方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。 二、董事會會議審議情況 1、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于修訂 <公司章程> 的議案》。 為進一步提升公司規范治理水平，維護公司和股東的合法權益，結合公司的實際情況，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、規范性文件的規定，擬對《公司章程》的董事會成員人數等部分條款進行修訂，同步對其附件《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》相關條款進行修訂，并提請股東大會授權董事會向工商登記機關辦理相關工商變更手續。 《關于修訂 <公司章程> 的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）。修訂后的《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。 2、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于增選第五屆董事會非獨立董事的議案》； 根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會由8名董事組成，其中非獨立董事5名。公司董事會提名唐鑫炳先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，非獨立董事候選人簡歷見附件，任期與第五屆董事會任期一致。 《關于增選第五屆董事會非獨立董事的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《 證券時報》、《 上 海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 公司獨立董事針對此項議案發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。 3、會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于增選第五屆董事會獨立董事的議案》； 根據《公司法》、《公司章程》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定，公司董事會由 8 名董事組成，其中獨立董事 3 名，董事會提名潘峰先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，獨立董事候選人簡歷見附件，任期與第五屆董事會任期一致。 獨立董事候選人潘峰先生已取得獨立董事任職資格證書，獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后，將和公司非獨立董事候選人一并提交股東大會審議。 《關于增選第五屆董事會獨立董事的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。獨立董事候選人聲明、獨立董事提名人聲明詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。公司獨立 董事針對此項議案發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。 4、會議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于公司及下屬公 司申請銀行授信的議案》； 《關于公司及下屬公司申請銀行授信的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《 證券時報》、《 上 海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。 5、會議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于公司為下屬公 司申請銀行授信提供擔保的議案》； 《關于公司為下屬公司申請銀行授信提供擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。 6、會議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于公司為參股公 司申請銀行授信提供擔保暨關聯交易的議案》； 《關于公司為參股公司申請銀行授信提供擔保暨關聯交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 獨立董事針對該事項發表了事前認可及獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 公司保薦機構針對該事項發表了核查意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。 7、會議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于召開 2020 年 第二次臨時股東大會通知的議案》； 《關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 三、備查文件 經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第十六次會議決議。 特此公告。 格林美股份有限公司董事會 二�二�年八月七日 附件： 1、非獨立董事候選人簡歷 唐鑫炳，男，漢族，1964年12月生，中國人民大學商業經濟專業研究生學歷，正高級經濟師。曾任湖北省供銷社辦公室副主任、北京國際電力開發投資公司董事會辦公室主任、北京能源投資有限公司戰略規劃部主任、北京清潔能源股份公司（H股上市公司）董事、京能能源科技基金籌備組負責人，現任北京京能同鑫投資管理有限公司董事長兼總經理、北京京能能源科技并購投資基金（有限合伙）執行事務代表。唐鑫炳先生未直接持有公司股票，與公司董事、監事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系。經查，唐鑫炳先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》所規定的不得擔任公司董事的情形，不屬于失信被執行人。 2、獨立董事候選人簡歷 潘峰，男，漢族，1963年8月出生，中共黨員，畢業于清華大學材料物理專業，博士研究生學歷。曾任北京航空材料研究所工程師、廠長。1996年7月至今，任清華大學材料學院教授、博士生導師。2020年5月起任天通控股股份有限公司獨立董事，2020年6月起任崇義章源鎢業股份有限公司非獨立董事。潘峰先生未持有本公司的股權，與公司董事、監事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系。經查，潘峰先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》所規定的不得擔任公司董事的情形，不屬于失信被執行人。