股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 編號：臨 2020-050 五礦資本股份有限公司 第八屆董事會第四次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四 次會議于 2020 年 7 月 29 日采取通訊表決的方式召開。會議在保證公 司全體董事充分發(fā)表意見的前提下，以專人送達或傳真送達方式審議表決。本次會議的召開符合《公司法》及其他有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，是合法、有效的。本次會議共收回表決票 9 張，占有表決權總票數(shù)的 100%，經(jīng)與會董事表決，審議通過如下決議： 一、審議通過《關于改聘 2020 年度財務報告審計機構及內控審計機構的議案》 同意公司改聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020 年度財務報告和內部控制的審計機構，聘期一年，2020 年度財務審計費用為 70 萬元，內部控制審計費用為 35 萬元。 具體內容詳見公司于 2020 年 7 月 30 日在《中國證券報》、《上海 證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《五礦資本股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》（臨2020-052）。 本議案還須提交公司 2020 年第四次臨時股東大會審議批準。 此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占董事會有效表決權的 100%。 二、審議通過《關于提請召開 2020 年第四次臨時股東大會的議案》； 根據(jù)公司工作安排，同意公司于 2020 年 8 月 14 日（星期五）以 現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開 2020 年第四次臨時股東大會。 具體內容詳見公司于 2020 年 7 月 30 日在《中國證券報》、《上海 證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《五礦資本股份有限公司關于召開 2020 年第四次臨時股東大會的通知》（臨 2020-053）。 此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占董事會有效表決權的 100%。 特此公告。 五礦資本股份有限公司董事會 二○二○年七月三十日