股票代碼：600390 股票簡稱：五礦資本 編號：臨 2020-051 五礦資本股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第四 次會議于 2020 年 7 月 29 日采取通訊表決的方式召開。會議在保證公 司全體監(jiān)事充分發(fā)表意見的前提下，以專人送達或傳真送達方式審議表決。本次會議的召開符合《公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，是合法、有效的。 本次會議共收回表決票 5 張，占有表決權(quán)總票數(shù)的 100%，與會 監(jiān)事經(jīng)過認真審議，表決通過以下議案： 一、審議通過《關(guān)于改聘2020年度財務(wù)報告審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》 監(jiān)事會認為天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具有多年為上市公司進行審計的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司財務(wù)審計和內(nèi)控審計的工作需求。同意改聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)，聘期一年，2020 年度財務(wù)審計費用為 70 萬元，內(nèi)部控制審計費用為 35 萬元。 本議案還需提交公司股東大會審議批準。 此項議案的表決結(jié)果是：五票同意，零票反對，零票棄權(quán)，贊成票占監(jiān)事會有效表決權(quán)的 100%。 特此公告。 五礦資本股份有限公司監(jiān)事會 二○二○年七月三十日