股票代碼：600478        股票簡稱：科力遠        編號：臨2018－019

        湖南科力遠新能源股份有限公司

      第六屆董事會第二十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

  湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議于2019年2月12日以通訊方式召開。本次會議通知于2019年1月29日以電子郵件方式發出。會議應參與表決董事7人，實際表決7人，其中董事楊健、徐志豪回避表決，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事的認真研究討論，會議審議并通過了以下議案：

    1、關于批準重組有關審計報告及備考審閱報告的議案

  根據監管機構要求，為使財務數據保持在有效期，本次發行股份購買資產暨關聯交易事項需更新一期財務數據至2018年8月31日。

  中興華會計師事務所（特殊普通合伙）對本次交易涉及的擬購買標的資產進行了審計，就CHS公司財務報表出具了《科力遠混合動力技術有限公司審計報告》（中興華審字（2019）第170001號），并對公司備考合并財務報表出具了《湖南科力遠新能源股份有限公司審閱報告》（中興華閱字（2019）第170001號）。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規的要求及更新后的審計報告、備考審閱報告,公司編制了《湖南科力遠新能源股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》。

  表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對。

  特此公告。

                                  湖南科力遠新能源股份有限公司董事會
                                                        2019年2月13日