股票代碼：600478        股票簡稱：科力遠        編號：臨2019－022

        湖南科力遠新能源股份有限公司

      第六屆董事會第二十五次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

  湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第二十五次會議于2019年3月1日以通訊方式召開。本次會議通知于2019
年2月26日以電子郵件方式發出。會議應參與表決董事9人，實際表決9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事的認真研究討論，會議審議并通過了以下議案：

    1、關于向銀行申請綜合授信額度的議案

  表決結果：9票贊成，  0票棄權，  0票反對。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力遠新能源股份有限公司關于向銀行申請綜合授信額度的公告》。

  2、關于為子公司提供擔保的議案

  表決結果：9票贊成，  0票棄權，  0票反對。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力遠新能源股份有限公司關于為子公司提供擔保的公告》。

  特此公告。

                                  湖南科力遠新能源股份有限公司董事會
                                                        2019年3月1日