證券代碼：600478        證券簡稱：科力遠    公告編號：2019-026

        湖南科力遠新能源股份有限公司

      2019年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019年3月5日
(二)  股東大會召開的地點：深圳市南山區中國儲能大廈41樓科力遠會議室(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數                                    89
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）          421,923,025
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                          28.7083
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次股東大會由公司董事會召集，董事長鐘發平先生主持召開。本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。

(五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，張聚東先生、楊健先生、徐志豪先生因工作
  原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書鐘弦女士出席會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：關于調整公司回購股份事項的議案

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對            棄權

                票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）          （%）
    A股      418,063,09399.08513,859,932  0.9149      0      0
2、議案名稱：關于向參股公司增資暨關聯交易的議案

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對            棄權

                票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）          （%）
    A股      49,719,65796.34551,885,917  3.6545      0      0
3、議案名稱：關于聘請2018年度財務及內部控制審計機構的議案

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對            棄權

                票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）          （%）
    A股      420,037,10899.55301,885,917  0.4470      0      0
4、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

  審議結果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對            棄權

                票數    比例（%）  票數    比例    票數    比例
                                              （%）          （%）
    A股      419,972,20899.53761,950,817  0.4624      0      0
(二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱        同意          反對            棄權

序號                  票數  比例（%）票數  比例（%）票數  比例（%）
1      關于調整公司  41,8991.5636  3,859  8.4364      0        0
      回購股份事項  3,848          ,932

      的議案

2      關于向參股公  43,8695.8781  1,885  4.1219      0        0
      司增資暨關聯  7,863          ,917

      交易的議案


3      關于聘請2018  43,8695.8781  1,885  4.1219      0        0
      年度財務及內  7,863          ,917

      部控制審計機

      構的議案

4      關于修訂《公司  43,8095.7362  1,950  4.2638      0        0
      章程》的議案  2,963          ,817

(三)  關于議案表決的有關情況說明
議案1和議案4為特別決議議案，已經出席大會有表決權股份三分之二以上通過；議案2關聯股東鐘發平、劉彩云、湖南科力遠高技術集團有限公司進行了回避表決。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：湖南啟元律師事務所
律師：朱志怡、馬孟平
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效：本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、  備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。

                                        湖南科力遠新能源股份有限公司
                                                      2019年3月6日