湖南科力遠新能源股份有限公司

      關于召開2018年年度股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

     股東大會召開日期：2019年6月27日

     本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
      系統

一、  召開會議的基本情況
(一)  股東大會類型和屆次
2018年年度股東大會
(二)  股東大會召集人：董事會
(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
  合的方式
(四)  現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2019年6月27日13點30分

  召開地點：深圳市南山區中國儲能大廈41樓科力遠會議室
(五)  網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


  網絡投票起止時間：自2019年6月27日

                      至2019年6月27日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)  融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
  有關規定執行。
二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號                  議案名稱

                                                      A股股東

非累積投票議案

1      董事會2018年度工作報告                          √

2      監事會2018年度工作報告                          √

3      獨立董事2018年度述職報告                        √

4      審計委員會2018年度履職情況報告                  √

5      2018年度財務決算報告                            √

6      2018年年度報告和年度報告摘要                    √

7      2018年度利潤分配預案                            √

8      2018年度內部控制評價報告                        √

9      2018年度募集資金存放與使用情況專項報告          √

10    關于聘請2019年度財務及內部控制審計機構          √

      的議案

11    關于公司及子公司2019年度向金融機構申請          √

      授信額度的議案

12    關于預計擔保額度的議案                            √

13    關于會計政策變更的議案                            √

14    關于為子公司提供擔保的議案                        √

1、各議案已披露的時間和披露媒體


  議案1及議案3至議案13已經第六屆董事會第二十六次會議審議通過。議案
  14已經第六屆董事會第二十五次會議審議通過。議案2已經第六屆監事會第
  十一次會議審議通過。具體內容詳見2019年3月2日，2019年4月16日刊
  登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站
  （www.sse.com.cn）的相關公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案7、議案10、議案12、議案14
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

  應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、  股東大會投票注意事項

  (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
      的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
      進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
      行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
      份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)  股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
      其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
      先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)  同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
      的，以第一次投票結果為準。

  (四)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、  會議出席對象
(一)  股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權登記日

      Ａ股          600478        科力遠            2019/6/21

(二)  公司董事、監事和高級管理人員。
(三)  公司聘請的律師。
(四)  其他人員
五、  會議登記方法
1、法人股東法定代表人出席會議的，持加蓋法人印章的法人營業執照復印件、股東賬戶卡、本人身份證進行登記；委托他人出席會議的，需加持法定代表人授權委托書、身份證復印件、受托人本人身份證進行登記。個人股東持股東賬戶卡、本人身份證進行登記；委托他人出席會議的，需加持個人股東授權委托書、身份證復印件、受托人本人身份證進行登記。異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，出席會議時確認委托人身份證復印件、營業執照復印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件后生效。
2、登記時間：2019年6月25日（星期二），上午9：30―11：30，下午13：
30―16：30。
3、登記地點：公司董事會辦公室。異地股東可用信函或傳真方式登記并寫清聯系電話。

六、  其他事項
1、會議預期半天，出席會議者交通、食宿費自理。
2、出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
聯系電話：0731-88983638
傳真：0731-88983623
郵編：410205
特此公告。

                                  湖南科力遠新能源股份有限公司董事會
                                                    2019年6月5日
附件1：授權委托書
   報備文件
第六屆董事會第二十八次會議決議

附件1：授權委托書

                        授權委托書

湖南科力遠新能源股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月27日
召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱        同意    反對    棄權

1            董事會2018年度工作報告

2            監事會2018年度工作報告

3            獨立董事2018年度述職報告

4            審計委員會2018年度履職情

              況報告

5            2018年度財務決算報告

6            2018年年度報告和年度報告

              摘要

7            2018年度利潤分配預案

8            2018年度內部控制評價報告

9            2018年度募集資金存放與使

              用情況專項報告


10            關于聘請2019年度財務及內

              部控制審計機構的議案

11            關于公司及子公司2019年度

              向金融機構申請授信額度的

              議案

12            關于預計擔保額度的議案

13            關于會計政策變更的議案

14            關于為子公司提供擔保的議

              案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年月日

備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。