證券代碼：600135 證券簡稱：樂凱膠片 公告編號：2020-037 樂凱膠片股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 5 月 8 日 (二) 股東大會召開的地點：公司辦公樓會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 16 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 308,417,079 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總 55.7406 數的比例（%） (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。 本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由王洪澤先生主持。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，3 名獨立董事以通訊方式出席； 2、公司在任監事 3 人，出席 2 人，職工監事趙秀婷女士因工作原因未能出席；3、董事會秘書張永光先生出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次 會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：公司 2019 年年度財務決算報告的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 308,312,816 99.9661 104,263 0.0339 0 0.0000 2、 議案名稱：公司 2020 年年度財務預算方案的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 308,312,816 99.9661 104,263 0.0339 0 0.0000 3、 議案名稱：公司 2019 年年度利潤分配預案的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 比例 比例 票數 比例（%） 票數 票數 （%） （%） A 股 307,891,116 99.8294 525,963 0.1706 0 0.0000 4、 議案名稱：公司 2019 年年度報告及其摘要的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 比例 比例 票數 比例（%） 票數 票數 （%） （%） A 股 308,312,816 99.9661 104,263 0.0339 0 0.0000 5、 議案名稱：公司董事會 2019 年年度工作報告的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 308,307,816 99.9645 109,263 0.0355 0 0.0000 6、 議案名稱：公司 2020 年年度日常關聯交易事項的議案 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 55,531,373 99.8036 109,263 0.1964 0 0.0000 7、 議案名稱：公司監事會 2019 年年度工作報告的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 308,307,816 99.9645 109,263 0.0355 0 0.0000 8、 議案名稱：公司 2020 年度向航天科技財務有限責任公司申請集團授信額度 的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 55,531,373 99.8036 109,263 0.1964 0 0.0000 9、 議案名稱：任守用董事 2019 年度薪酬的議案 審議結果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權 股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 308,307,816 99.9645 109,263 0.0355 0 0.0000 (二) 現金分紅分段表決情況 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） 持股 5%以上普通股股東 307,549,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股東 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股東 341,591 39.3740 525,963 60.6260 0 0.0000 其中:市值 50 萬以下普通股股東 221,591 66.9754 109,263 33.0246 0 0.0000 市值 50 萬以上普通股股東 120,000 22.3588 416,700 77.6412 0 0.0000 (三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議 同意 反對 棄權 案 議案名稱 票 序 票數 比例（%） 票數 比例（%） 數 比例（%） 號 1 公司 2019 年年度財務決算報告的議案 763,291 87.9819 104,263 12.0181 0 0.0000 2 公司 2020 年年度財務預算方案的議案 763,291 87.9819 104,263 12.0181 0 0.0000 3 公司 2019 年年度利潤分配預案的議案 341,591 39.3740 525,963 60.6260 0 0.0000 4 公司 2019 年年度報告及其摘要的議案 763,291 87.9819 104,263 12.0181 0 0.0000 5 公司董事會 2019 年年度工作報告的議案 758,291 87.4056 109,263 12.5944 0 0.0000 6 公司 2020 年年度日常關聯交易事項的議案 758,291 87.4056 109,263 12.5944 0 0.0000 7 公司監事會 2019 年年度工作報告的議案 758,291 87.4056 109,263 12.5944 0 0.0000 8 公司 2020 年度向航天科技財務有限責任公 758,291 87.4056 109,263 12.5944 0 0.0000 司申請集團授信額度的議案 9 任守用董事 2019 年度薪酬的議案 758,291 87.4056 109,263 12.5944 0 0.0000 (四) 關于議案表決的有關情況說明 1. 議案 6、8 涉及關聯交易，關聯股東中國樂凱集團有限公司已回避表決； 2. 全部議案已對中小投資者單獨計票。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市蘭臺律師事務所 律師：付三中、周韶靜 2、律師見證結論意見： 公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》等法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；本次股東大會召集人資格和出席人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。 樂凱膠片股份有限公司 2020 年 5 月 8 日