證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編號：2020-052 第六屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二十三次會議于2020年8月25日11:00以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司會議室召開（本次會議通知已提前以電子郵件或電話等方式送達給全體監(jiān)事）。本次會議應參加會議監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會議由監(jiān)事會主席梅紹華先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案： 一、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《惠程科技2020年半年度報告》及其摘要。 公司監(jiān)事會認為《惠程科技2020年半年度報告》及其摘要的內(nèi)容是真實、準確、完整的，報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，公司監(jiān)事會及其成員對《惠程科技2020年半年度報告》的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。 二、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《惠程科技2020年半年度投資者保護工作自我評價報告》。 公司監(jiān)事會認為《惠程科技2020年半年度投資者保護工作自我評價報告》的內(nèi)容是真實、準確、完整的，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，公司監(jiān)事會及其成員對《惠程科技2020年半年度投資者保護工作自我評價報告》的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。 三、備查文件 1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司監(jiān)事會 二�二�年八月二十六日