證券代碼：600847        證券簡稱：萬里股份    公告編號：2018-064

          重慶萬里新能源股份有限公司

      2018年第二次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2018年12月28日
(二)  股東大會召開的地點：重慶市江津區雙福街道創業路26號公司會議室(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數                                    5
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）            32,345,346
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                          21.1011%
(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長莫天全先生、副董事長劉堅先生因工作原因未能出席并主持本次會議，根據《股東大會議事規則》的有關規定，經半數以上董事推舉，本次會議由公司董事雷華先生主持。會議采用現場投票和網
絡投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，莫天全先生、劉堅先生、葉劍平先生及胡康
  寧先生因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席2人，王濤先生因工作原因未出席本次會議；
3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：關于修改公司章程的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

股東類型          同意                反對            棄權

              票數    比例（%）  票數  比例（%）票數  比例（%）
  A股      32,345,346      100      0        0      0        0
2、議案名稱：關于修改《重慶萬里新能源股份有限公司股東大會議事規則》的
  議案

  審議結果：通過

  表決情況：


股東類型            同意                反對            棄權

              票數    比例（%）  票數  比例（%）票數  比例（%）
  A股      32,345,346      100      0        0      0        0
3、議案名稱：關于調整獨立董事薪酬的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

股東類型            同意                反對            棄權

              票數    比例（%）  票數  比例（%）票數  比例（%）
  A股      32,345,346      100      0        0      0        0
4、議案名稱：關于轉讓子公司股權及抵消債權債務暨關聯交易的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

股東類型            同意                反對            棄權

              票數    比例（%）  票數  比例（%）  票數  比例（%）
  A股        6,944,448      100      0        0      0        0
(二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況


議案      議案名稱              同意              反對            棄權

序號                        票數    比例（%）  票數  比例（%）票數  比例（%）
1    關于修改公司章程

                        6,944,448    100      0      0      0      0

      的議案

2    關于修改《重慶萬

      里新能源股份有限

                        6,944,448    100      0      0      0      0

      公司股東大會議事

      規則》的議案

3    關于調整獨立董事

                        6,944,448    100      0      0      0      0

      薪酬的議案

4    關于轉讓子公司股

      權及抵消債權債務  6,944,448    100      0      0      0      0

      暨關聯交易的議案

(三)  關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案1及議案4為特別決議議案，已獲得出席會議的股東及股東代表所持表決權的2/3以上表決通過。議案4涉及關聯交易，關聯股東家天下資產管理有限公司及深圳市南方同正投資有限公司已回避表決。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：重慶坤源衡泰律師事務所
律師：王薇蕾女士及解偉先生
2、律師鑒證結論意見：

萬里公司2018年第二次臨時股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格和召集人資格以及股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《實施細則》及《公司章程》的規定，本次股東大會出席會議人員資格和召集人資格、股東大會的表決程序和表決結果等事項均合法有效。
四、  備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

                                          重慶萬里新能源股份有限公司
                                                    2018年12月28日