證券代碼：600847      證券簡稱：萬里股份      公告編號：2019-013

          重慶萬里新能源股份有限公司

  關于2018年年度股東大會增加臨時提案的公告
  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、  股東大會有關情況
1.股東大會類型和屆次：

  2018年年度股東大會
2.股東大會召開日期：2019年5月28日
3.股權登記日

    股份類別      股票代碼    股票簡稱          股權登記日

      Ａ股          600847      萬里股份          2019/5/22

二、  增加臨時提案的情況說明
1.提案人：家天下資產管理有限公司
2.提案程序說明

  公司已于2019年4月18日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有10%股份的股東家天下資產管理有限公司，在2019年4月28日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3.臨時提案的具體內容


  公司于2017年7月25日召開的第八屆董事會第二十四次會議及2017年8月14日召開的2017年第三次臨時股東大會審議通過了《關于對外投資暨關聯交易的議案》，同意公司與巨江電源科技有限公司（以下簡稱“巨江電源”）、重慶德能再生資源股份有限公司（以下簡稱“德能公司”）在馬來西亞吉打州居林高科技園投資建設“萬里巨江馬來西亞800萬只鉛酸蓄電池項目”。項目總投資額為9,896.17萬美元，其中項目資本金3396.17萬美元（占總投資的34.32%），項目貸款6500萬美元。公司、巨江電源及德能公司在項目公司的持股比例分別為40%、45%和15%，項目資本金由各方按持股比例以現金出資,公司按照持股比例應出資1358.47萬美元。

  投資標的基本情況如下：

  1、項目名稱：萬里巨江馬來西亞800萬只鉛酸蓄電池項目

  2、項目投資及預計收益：項目總投資為9,896.17萬美元，其中建設投資8,331.12萬美元，鋪底流動資金為1,565.05萬美元。預計實現年銷售收入38,792.98萬美元，年利潤4,249.62萬美元，投資利潤率31.37%。

  3、項目建設期：項目2017年開始選址、報審、設計工作，預計建設期為22個月，2019年投產。

  4、項目建設地點及規模：項目建設地點為馬來西亞吉打州居林高科技園。項目擬規劃建筑物占地面積為52095�O，總建筑面積55345�O，建設單體包括研發辦公樓，電池生產廠房、塑殼生產廠房、倉庫、危險品倉庫、水泵房、變電站以及門衛等，達產后形成年產800萬鉛酸蓄電池生產能力。

  2017年7月25日，公司與巨江電源、德能公司簽訂了《投資合作框架協議》，于2017年10月31日獲得重慶市商務委員會《企業境外投資證書》，該證書兩年內有效。

  截止董事會召開日（2019年4月29日），公司、巨江電源、德能公司均未按照《投資合作框架協議》的約定投入資金。鑒于目前公司實際情況及該項目后期發展的不確定性，公司擬終止對上述項目的投資。

  終止本次投資，公司無需承擔任何違約責任或其他法律責任，不會對公司的生產經營活動產生重大不利影響，不會損害公司及全體股東的利益。

  授權經營管理層與合作方簽署相關終止合作協議。


  事項不變。
四、  增加臨時提案后股東大會的有關情況。
(一)  現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2019年5月28日14點0分
召開地點：北京市豐臺區郭公莊中街20號院北京方向A座3樓會議室
(二)  網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2019年5月28日

                  至2019年5月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三)  股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)  股東大會議案和投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號                  議案名稱

                                                      A股股東

非累積投票議案

1      關于2018年度董事會工作報告的議案                  √

2      關于2018年度監事會工作報告的議案                  √

3      關于2018年年度報告全文及摘要的議案                √


4      關于2018年度利潤分配預案的議案                    √

5      關于2018年度財務決算報告的議案                    √

6      關于續聘公司2019年度財務審計機構及內控          √

      審計機構的議案

7      關于終止投資“萬里巨江馬來西亞800萬只鉛          √

      酸蓄電池項目”的議案

1、各議案已披露的時間和披露媒體

  上述議案1-6于2019年4月18日、議案7于2019年4月30日披露于《上
  海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網
  站上披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2、3、4、5、6、7
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

  應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。

                                    重慶萬里新能源股份有限公司董事會
                                                    2019年4月29日
   報備文件
（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件1：授權委托書

                        授權委托書

重慶萬里新能源股份有限公司：

  茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月28日
召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：

序號            非累積投票議案名稱            同意反對  棄權

  1    關于2018年度董事會工作報告的議案

  2    關于2018年度監事會工作報告的議案

  3    關于2018年年度報告全文及摘要的議案

  4    關于2018年度利潤分配預案的議案

  5    關于2018年度財務決算報告的議案

      關于續聘公司2019年度財務審計機構及內

  6

      控審計機構的議案

      關于終止投資“萬里巨江馬來西亞800萬只

  7

      鉛酸蓄電池項目”的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年月日

備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。