證券代碼：600847        證券簡稱：萬里股份    公告編號：2019-017

          重慶萬里新能源股份有限公司

        2018年年度股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
   本次會議是否有否決議案：無
一、  會議召開和出席情況
(一)  股東大會召開的時間：2019年5月28日
(二)  股東大會召開的地點：北京市豐臺區郭公莊中街20號院北京方向A座3
  樓會議室
(三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                    5

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）            32,200,346

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                          21.0065

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由副董事長劉堅先生主持，本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》及《公司章程》的有關規定。
(五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事長莫天全先生、董事劉永剛先生及獨立
  董事姬文婷女士因在外出差未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事劉明禮先生及李蕾女士因在外出差未出
  席本次會議；
3、董事會秘書出席了本次會議；總經理及財務總監列席了本次會議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：關于2018年度董事會工作報告的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意                反對            棄權

股東類型

                票數    比例（%）  票數  比例（%）票數  比例（%）

  A股      32,200,346    100        0        0      0      0

2、議案名稱：關于2018年度監事會工作報告的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

股東類型            同意                反對            棄權


                票數    比例（%）  票數  比例（%）票數  比例（%）

  A股      32,200,346    100      0        0      0      0

3、議案名稱：關于2018年年度報告全文及摘要的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意                反對            棄權

股東類型

                票數    比例（%）  票數  比例（%）票數  比例（%）

  A股      32,200,346    100      0        0      0      0

4、議案名稱：關于2018年度利潤分配預案的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意                反對            棄權

股東類型

                票數    比例（%）  票數  比例（%）票數  比例（%）

  A股      32,200,346    100      0        0      0      0

5、議案名稱：關于2018年度財務決算報告的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

股東類型            同意                反對            棄權


                票數    比例（%）  票數  比例（%）票數  比例（%）

  A股      32,200,346    100      0        0      0      0

6、議案名稱：關于續聘公司2019年度財務審計機構和內部控制審計機構的議
  案

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意                反對            棄權

股東類型

                票數    比例（%）  票數  比例（%）票數  比例（%）

  A股      32,200,346    100      0      0      0      0

7、議案名稱：關于終止投資“萬里巨江馬來西亞800萬只鉛酸蓄電池項目”的
  議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                    同意                反對            棄權

股東類型

                票數    比例（%）  票數  比例（%）票數  比例（%）

  A股      32,200,346    100      0      0      0      0

(二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱              同意              反對            棄權


序號                        票數    比例（%）票數  比例（%）票數  比例（%）

      關于2018年度董事

1                        6,799,448    100      0      0      0      0

      會工作報告的議案

      關于2018年度監事

2                        6,799,448    100      0      0      0      0

      會工作報告的議案

      關于2018年年度報

3                        6,799,448    100      0      0      0      0

      告全文及摘要的議案

      關于2018年度利潤

4                        6,799,448    100      0      0      0      0

      分配預案的議案

      關于2018年度財務

5                        6,799,448    100      0      0      0      0

      決算報告的議案

      關于續聘公司2019

      年度財務審計機構和

6                        6,799,448    100      0      0      0      0

      內部控制審計機構的

      議案

      關于終止投資“萬里

      巨江馬來西亞800萬

7                        6,799,448    100      0      0      0      0

      只鉛酸蓄電池項目”

      的議案

(三)  關于議案表決的有關情況說明
上述議案均為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東及股東代表所持有效表決權的半數以上表決通過。

本次會議還聽取了獨立董事2018年度述職報告。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中咨律師事務所
律師：李廣、蔣紅霞
2、律師見證結論意見：
萬里公司2018年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、股東大會表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《實施細則》及《公司章程的規定》，本次股東大會出席會議人員資格和召集人資格、股東大會表決程序和表決結果均合法有效。
四、  備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。

                                          重慶萬里新能源股份有限公司
                                                      2019年5月29日