證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業(yè) 編號：臨 2020-030 西部礦業(yè)股份有限公司 關于增加公司日常關聯(lián)交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ● 是否需要提交股東大會審議：否 ● 日常關聯(lián)交易對公司的影響：日常關聯(lián)交易為滿足公司正常生產經(jīng)營所需，公司未對關聯(lián)方形成較大的依賴。 一、日常關聯(lián)交易基本情況 （一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序 2020 年 7 月 16日召開的公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于增加公 司日常關聯(lián)交易的議案》，其中，與關聯(lián)方西部礦業(yè)集團有限公司（下稱“西礦集團”）及其關聯(lián)公司的交易，關聯(lián)董事張永利、李義邦回避表決，由非關聯(lián)董事參與表決，表決結 果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0票；與關聯(lián)方西寧特殊鋼集團有限責任公司（下稱“西 鋼集團”）及其關聯(lián)公司的交易，關聯(lián)董事張永利回避表決，由非關聯(lián)董事參與表決，表 決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0票。本議案無需提交公司股東大會審議批準。 （二）公司獨立董事事前認可了該等關聯(lián)交易并發(fā)表了獨立意見： 1. 公司本次增加的日常關聯(lián)交易事項，均與日常生產經(jīng)營相關，符合實際需要； 2. 上述關聯(lián)交易事項的交易定價及擬簽訂協(xié)議遵循了市場化原則和公允性原則，上市公司和非關聯(lián)股東的利益未受損害； 3. 本議案的審議和表決程序合法，關聯(lián)董事回避表決，符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》《關聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定。 （三）公司第六屆董事會審計與內控委員會對該等關聯(lián)交易發(fā)表了審核意見： 本次增加的日常關聯(lián)交易事項，均與公司日常生產經(jīng)營相關，交易金額預計合理，符合公司發(fā)展規(guī)劃。 綜上所述，我們同意將上述議案提交公司第六屆董事會第二十五次會議審議。 二、本次增加日常關聯(lián)交易預計金額和類別 （一）公司及控股子公司增加與西礦集團及其子公司 2020年度日常關聯(lián)交易情況 2020 年度公司預計增加與西礦集團及其子公司日常關聯(lián)交易金額 1.90 億元。其中， 產品銷售類 250 萬元；購買商品、接受勞務類 3,125 萬元，金融服務類 1.57 億元。具體構 成如下： 單位：萬元 關聯(lián)交易 單位名稱 交易事項 關聯(lián)人 本次增 類別 加金額 向關聯(lián)人 巴彥淖爾西部銅業(yè)有限公 銷售產 司 銷售鋅精礦 西礦（天津）國際貿易有限公司 250 品、商品 采購鋅精礦 西礦（天津）國際貿易有限公司 700 鋅業(yè)分公司 向關聯(lián)人 采購工業(yè)鹽 青海茶卡鹽業(yè)有限公司 10 購買產 品、商品 設備采購 青海西礦信息技術有限公司 175 公司 藥劑采購 西部礦業(yè)集團科技發(fā)展有限公司 120 西藏玉龍銅業(yè)股份有限公 綜合物業(yè)服務 青海西礦物業(yè)有限責任公司 650 司 運維服務 青海西礦信息技術有限公司 300 接受關聯(lián) 人提供的 技術服務 西部礦業(yè)集團科技發(fā)展有限公司 170 勞務 公司 青海西部礦業(yè)工程技術研究有限公 檢測服務 司 60 造價咨詢服務 青海西部礦業(yè)規(guī)劃設計咨詢有限公 940 司 小計 3,375 融資租賃業(yè)務 10,000 融資租賃利息 西礦（天津）融資租賃有限公司 200 手續(xù)費 200 金融服務 公司 保理業(yè)務 5,000 保理費 西礦（天津）商業(yè)保理有限公司 200 手續(xù)費 50 小計 15,650 （二）公司及控股子公司增加與西鋼集團及其子公司 2020年度日常關聯(lián)交易情況 2020 年度公司預計增加與西鋼集團及其子公司日常關聯(lián)交易金額 1,742 萬元。其中， 產品銷售類 1,360 萬元；購買商品、接受勞務類 382 萬元。具體構成如下： 單位：萬元 關聯(lián)交易 單位名稱 交易事項 關聯(lián)人 本次增 類別 加金額 青海銅業(yè)有限責任公司 銷售電 青海西鋼建筑安裝工程有限公司 10 向關聯(lián)人 銷售產 內蒙古雙利礦業(yè)有限公司 銷售窯皮 青海西鋼礦冶科技有限公司 150 品、商品 肅北縣博倫礦業(yè)開發(fā)有限 責任公司 銷售鐵精粉 青海西鋼礦冶科技有限公司 1,200 向關聯(lián)人 公司 采購勞保用品 西寧西鋼福利有限公司 50 購買產 青海卡約初禾生態(tài)農業(yè)科技有限公 品、商品 鋅業(yè)分公司 采購食堂食材 司 60 接受關聯(lián) 青海湘和有色金屬有限責 廠區(qū)綠化工程 青海鋼城物業(yè)管理有限公司 270 人提供的 任公司 勞務 校驗服務 青海西鋼自動化信息技術有限公司 2 小計 1,742 三、關聯(lián)方介紹及關聯(lián)關系 序 公司名稱 法定代 成立時間 住所 注冊資本 公司類 關聯(lián)關 經(jīng)營范圍 號 表人 （萬元） 型 系 西部礦業(yè) 西寧市五 其他有 投資和經(jīng)營礦產資源及能源項目; 1 集團有限 張永利 2000.5.8 四大街 56 160,000 限責任 控股股 經(jīng)營國家禁止和指定公司經(jīng)營以 公司 號 公司 東 外的進出口商品；經(jīng)營進出口代理 業(yè)務；商品貿易。 物業(yè)管理；停車；水、電、暖維修； 本企業(yè)鐵路物資押運；房屋出租； 控股股 住宿；餐飲服務；倉儲（不含危險 青海西礦 西寧市祁 有限責 東之全 品）；道路普通貨物運輸；供暖服 2 物業(yè)有限 謝林興 1999.8.25 連路 912 1,924 任公司 資子公 務；房屋維修；外墻保溫及層面防 責任公司