證券代碼：601168 證券簡稱：西部礦業(yè) 編號：臨 2020-036 西部礦業(yè)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、監(jiān)事會會議召開情況 （一）本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 （二）本次監(jiān)事會會議通知及議案于 2020 年 8 月 3 日向全體監(jiān)事發(fā)出。 （三）本次監(jiān)事會會議于 2020 年 8 月 3 日在青海省西寧市以現(xiàn)場結(jié)合通訊的 方式召開。 （四）本次監(jiān)事會會議應出席的監(jiān)事 3 人，實際出席會議的監(jiān)事 3 人，會議 有效表決票數(shù) 3 票。 （五）本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席李威主持。 二、監(jiān)事會會議審議情況 （一）關(guān)于豁免本次監(jiān)事會會議通知期限的議案 會議同意，豁免《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》規(guī)定的監(jiān)事會會議通知期限和會議材料提交時間的要求限制，召開第七屆監(jiān)事會第一次會議。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 （二）關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會主席的議案 會議選舉李威先生為公司第七屆監(jiān)事會主席。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 西部礦業(yè)股份有限公司 監(jiān)事會 2020 年 8 月 5 日 備查文件： 西部礦業(yè)第七屆監(jiān)事會第一次會議決議