證券代碼：000511               證券簡稱：*ST烯碳               公告編號：2018－035

          銀基烯碳新材料集團股份有限公司

第十一屆董事會 2018 年第二次臨時會議決議

                                      公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    銀基烯碳新材料集團股份有限公司第十一屆董事會 2018 年第二次臨時會議于

2018年5月27日在公司總部會議室以通訊表決方式召開。于2018年5月24日以書

面方式發(fā)出通知。本次會議應(yīng)參加表決董事8人，實際參加表決董事8人，本次會

議由全體董事共同推舉董事魏超文先生主持，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會議審議通過了如下決議：一、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》；

    鑒于黃遠(yuǎn)成先生因工作變動原因辭去公司董事長職務(wù)，董事會一致同意選舉董事魏超文先生為公司董事長，并代行董事會秘書的職責(zé)，任期與第十一屆董事會一致。魏超文先生簡歷詳見附件。

    內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于更換董事長和總經(jīng)理的公告》。

    表決情況為：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    二、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

    鑒于魏超文先生因工作變動原因辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，董事會一致同意聘任陳宜新先生為公司總經(jīng)理并暫代公司財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負(fù)責(zé)人）一職，任期與第十一屆董事會一致。陳宜新先生簡歷詳見附件。

    內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于更換董事長和總經(jīng)理的公告》。

    獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)。

表決情況為：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

                                      銀基烯碳新材料集團股份有限公司董事會

                                                       二�一八年五月二十九日

附件：

1、魏超文，男，1965 年生人，碩士學(xué)位，高級會計師。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理，

曾任遠(yuǎn)成集團有限公司財務(wù)總經(jīng)理，廣東省廣新控股集團有限公司投資公司副總經(jīng)理，廣州市海棠酒店管理有限公司總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，及公司總經(jīng)理。

    魏超文符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定要求的任職資格，不存在《公司法》第 146條和《公司章程》第 95 條的規(guī)定情形，也不存在《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條的規(guī)定情形；具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗；除擔(dān)任遠(yuǎn)成集團有限公司財務(wù)總經(jīng)理外，與其他持有上市公司 5%以上股份的股東、與上市公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股票；不屬于“失信被執(zhí)行人”；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。

2、陳宜新，男，1976年生人，大專學(xué)歷，中級會計師。現(xiàn)任公司常務(wù)副總經(jīng)理、財

務(wù)總監(jiān)，曾任上海海兵川餐飲管理有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，遠(yuǎn)成集團有限公司財務(wù)副部長。

       陳宜新符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定要求的任職資格，不存在《公司法》第146條和《公司章程》第95條的規(guī)定情形，也不存在《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條的規(guī)定情形；具備履行高管職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗；與公司或控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有上市公司5%以上股份的股東及其實際控制人、與上市公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股票；不屬于“失信被執(zhí)行人”；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。