證券代碼：300457 證券簡稱：贏合科技 公告編號：2020-072 深圳市贏合科技股份有限公司 關于公開發(fā)行公司債券批復到期失效的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 6 月 18 日收 到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）2019 年 6 月 4 日出具的 《關于核準深圳市贏合科技股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批 復》（證監(jiān)許可[2019]991 號）（以下簡稱“批復”）。該批復自核準發(fā)行之日（2019 年 6 月 4 日）起 24 個月內有效。本次公司債券采用分期發(fā)行方式，首期發(fā)行自 中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起 12 個月內完成；其余各期債券發(fā)行，自中國證監(jiān)會 核準發(fā)行之日起 24 個月內完成。具體內容詳見公司于 2019 年 6 月 19 日披露的 《關于獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準公開發(fā)行公司債券批復的公告》（公告 編號：2019-038）。 公司獲得批復后密切關注市場利率變動情況，積極推進發(fā)行準備工作。因市 場環(huán)境變化，繼續(xù)推進公司債券的發(fā)行工作將不利于公司節(jié)約財務成本，優(yōu)化融 資結構。另外，公司通過非公開發(fā)行的方式向上海電氣集團股份有限公司（以下 簡稱“上海電氣”）發(fā)行股票，本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額 200,000 萬 元，上海電氣全額認購 200,000 萬元，本次非公開發(fā)行股票有利于保障公司控制 權穩(wěn)定性、優(yōu)化資本結構。綜合考慮公司有關情況，公司未在中國證監(jiān)會核準發(fā) 行之日起的 12 個月內實施首期債券發(fā)行事宜，中國證監(jiān)會關于公司本次公開發(fā) 行公司債券的批復到期自動失效。 目前公司經營正常，本次公開發(fā)行公司債券批文到期失效不會對公司目前的 經營活動造成影響。 根據(jù)有關規(guī)定，本公司后續(xù)如再推出債券發(fā)行計劃，在履行相應的公司審批程序后，將及時披露并報中國證監(jiān)會核準。敬請廣大投資者注意投資風險。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 董事會 二�二�年六月四日