證券代碼：300457 證券簡稱：贏合科技 公告編號：2020-086 深圳市贏合科技股份有限公司 第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議的公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì) 議于 2020 年 8 月 5 日以傳真表決方式召開。會(huì)議通知于 2020 年 7 月 31 日以電 話、電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名， 全體監(jiān)事知悉本次會(huì)議的審議事項(xiàng)，并充分表達(dá)意見。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李尤娜 女士召集和主持，會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定， 合法有效。 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了如下決議： 一、審議通過了《關(guān)于使用募集資金及自有資金對全資子公司進(jìn)行增資的議案》 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金及自有資金對全資子公司進(jìn)行 增資事項(xiàng)，決策程序符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公 司章程》的相關(guān)規(guī)定，有利于公司募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合公司及股東利益。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 二�二�年八月五日