證券代碼：000009      證券簡稱：中國寶安    公告編號(hào)：2018-054

        中國寶安集團(tuán)股份有限公司

        2017年度股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    特別提示

    1、本次股東大會(huì)無否決議案的情形；

    2、本次股東大會(huì)無涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議的情形。

    一、會(huì)議召開的情況

    1、召開時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場召開時(shí)間：2018年6月28日（星期四）15:00；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年6月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2018年6月27日15:00至2018年6月28日15:00期間的任意時(shí)間。

    2、召開地點(diǎn)：深圳市筍崗東路1002號(hào)寶安廣場A座29樓會(huì)議室

    3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    4、召集人：中國寶安集團(tuán)股份有限公司董事局

    5、主持人：董事局常務(wù)副主席陳泰泉先生

    6、本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    二、會(huì)議的出席情況

    1、出席的總體情況

    參與投票的股東（代理人）共185人，代表股份463,838,091股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的21.58%。

    2、現(xiàn)場會(huì)議出席情況

    現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東（代理人）共16人，代表股份425,015,434股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的19.77%。


    3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

    通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）共169人，代表股份38,822,657股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.81%。

    4、中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況

    參加本次股東大會(huì)的中小投資者（代理人）共180人，代表股份85,389,504股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.97%。

    5、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次股東大會(huì)。

    三、提案審議和表決情況

    會(huì)議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下提案，審議情況如下：
    1、公司《中國寶安集團(tuán)股份有限公司2017年年度報(bào)告》全文及摘要

    總體表決情況：

    同意428,538,125股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.39％；

    反對(duì)16,238,298股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.50％；

    棄權(quán)19,061,668股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.11％。

  表決結(jié)果：本提案獲得通過。

    2、公司《2017年度董事局工作報(bào)告》

    總體表決情況：

    同意428,538,125股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.39％；

    反對(duì)16,195,698股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.49％；

    棄權(quán)19,104,268股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.12％。

    表決結(jié)果：本提案獲得通過。

    3、《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

    總體表決情況：

    同意428,538,125股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.39％；

    反對(duì)16,195,698股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.49％；

    棄權(quán)19,104,268股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.12％。


    表決結(jié)果：本提案獲得通過。

    4、公司《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

    總體表決情況：

    同意428,538,125股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.39％；
    反對(duì)16,195,698股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.49％；
    棄權(quán)19,104,268股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.12％。
    表決結(jié)果：本提案獲得通過。

    5、公司《2017年度權(quán)益分派預(yù)案》

    總體表決情況：

    同意429,164,783股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.52％；
    反對(duì)15,522,556股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.35%

    棄權(quán)19,150,752股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.13％。
    其中，中小投資者表決情況：

    同意50,716,196股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
59.39％；

    反對(duì)15,522,556股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
18.18％；

    棄權(quán)19,150,752股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
22.43％。

    表決結(jié)果：本提案獲得通過。

    6、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

    總體表決情況：

    同意428,567,025股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.40％；
    反對(duì)16,130,878股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.48％；
    棄權(quán)19,140,188股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.12％。
    其中，中小投資者表決情況：

    同意50,118,438股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
58.69％；


    反對(duì)16,130,878股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
18.89％；

    棄權(quán)19,140,188股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
22.42％。

    表決結(jié)果：本提案獲得通過。

    四、律師出具的法律意見

    1、律師事務(wù)所名稱：廣東華商律師事務(wù)所

    2、律師名稱：吳三明、劉顏愷

    3、結(jié)論性意見：

    經(jīng)辦律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格、表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過的決議均合法、有效。

    經(jīng)辦律師同意公司將本法律意見書作為公司本次股東大會(huì)的必備文件資料進(jìn)行信息披露和依程序規(guī)定報(bào)送有關(guān)監(jiān)管部門及公司存檔備查。

    五、備查文件

    1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

    2、法律意見書。

    特此公告

                                        中國寶安集團(tuán)股份有限公司董事局

                                            二�一八年六月二十九日