證券代碼：600336          證券簡(jiǎn)稱：澳柯瑪        公告編號(hào)：2019-022
              澳柯瑪股份有限公司

        2018年年度股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
   本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年5月17日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                    10

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）          310,696,726

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                          38.8767

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
  本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)李蔚先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議召開程序及表決方式符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，其中公司董事趙風(fēng)雷先生因公出差，授權(quán)委
  托董事孫明銘先生代表出席本次會(huì)議并簽署有關(guān)文件；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，其中公司監(jiān)事寧文紅女士、劉天馳先生因公
  出差，未出席本次會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理王英峰先生出席了本次會(huì)議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

    A股      309,583,02699.64151,113,700  0.3585      0  0.0000

2、議案名稱：關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

    A股      309,583,02699.64151,113,700  0.3585      0  0.0000

3、議案名稱：關(guān)于公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對(duì)            棄權(quán)


                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

    A股      309,583,02699.64151,113,700  0.3585      0  0.0000

4、議案名稱：關(guān)于公司2018年年度報(bào)告及摘要的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

    A股      309,583,02699.64151,113,700  0.3585      0  0.0000

5、議案名稱：關(guān)于公司2018年度利潤(rùn)分配的預(yù)案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

    A股      309,586,32699.64261,110,400  0.3574      0  0.0000

6、議案名稱：關(guān)于公司2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議
  案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對(duì)            棄權(quán)


                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

    A股      309,583,02699.64151,113,700  0.3585      0  0.0000

7、議案名稱：關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年度日常關(guān)聯(lián)
  交易的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

    A股      309,583,02699.64151,113,700  0.3585      0  0.0000

8、議案名稱：關(guān)于公司2019年度融資業(yè)務(wù)及擔(dān)保授權(quán)的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對(duì)              棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

  A股    308,459,92599.28002,216,801  0.7134  20,000  0.0066

9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年
  度審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其報(bào)酬的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：


股東類型          同意                反對(duì)            棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）          （%）

    A股      309,583,02699.64151,113,700  0.3585      0  0.0000

10、  議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案

  審議結(jié)果：通過
表決情況：

股東類型          同意                反對(duì)              棄權(quán)

                票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

  A股    309,563,02699.63511,113,700  0.3584  20,000  0.0065

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱        同意          反對(duì)            棄權(quán)

序號(hào)                  票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例（%）票數(shù)  比例（%）

5      關(guān)于公司2018  1,16951.2875  1,11048.7125      0  0.0000
      年度利潤(rùn)分配  ,101          ,400

      的預(yù)案

6      關(guān)于公司2018  1,16551.1428  1,11348.8572      0  0.0000
      年度募集資金  ,801          ,700

      存放與實(shí)際使

      用情況專項(xiàng)報(bào)

      告的議案

7      關(guān)于公司2018  1,16551.1428  1,11348.8572      0  0.0000
      年度日常關(guān)聯(lián)  ,801          ,700

      交易執(zhí)行情況

      及2019年度日

      常關(guān)聯(lián)交易的

      議案

9      關(guān)于續(xù)聘中興  1,16551.1428  1,11348.8572      0  0.0000
      華會(huì)計(jì)師事務(wù)  ,801          ,700


      所（特殊普通合

      伙）為公司2019

      年度審計(jì)機(jī)構(gòu)

      并支付其報(bào)酬

      的議案

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  上述第8項(xiàng)、第10項(xiàng)議案以特別決議方式審議并獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、  律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所
律師：張力石志遠(yuǎn)
2、律師見證結(jié)論意見：

  本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人和出席人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
四、備查文件目錄
1、澳柯瑪股份有限公司2018年年度股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具的法律意見書。

                                                  澳柯瑪股份有限公司
                                                    2019年5月18日