證券代碼：000969              證券簡稱：安泰科技            公告編號：2019-017
                安泰科技股份有限公司

            第七屆董事會第十次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  安泰科技股份有限公司第七屆董事會第十次會議通知于2019年4月19日以書面或郵件形式發出，據此通知，會議于2019年4月26日以通訊方式召開，會議應出席董事8名，實際親自出席8名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議討論并通過如下決議：

  1、《安泰科技股份有限公司2019年第一季度報告》；

  贊成8票；反對0票；棄權0票。

  相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司2019年第一季度報告》。

  2、《安泰科技股份有限公司關于會計政策變更的議案》

  贊成8票；反對0票；棄權0票。

  相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

  3、《關于提請召開安泰科技股份有限公司2018年度股東大會的議案》；

  贊成8票；反對0票；棄權0票。

  公司定于2019年5月21日（周二）下午14:30，召開公司2018年度股東大會。具體內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關于召開2018年度股東大會通知的公告》。

    特此公告。

                                安泰科技股份有限公司董事會
                                      2019年4月30日