安泰科技股份有限公司

        關于召開2018年度股東大會提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月30日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上刊登了《公司關于召開2018年度股東大會通知的公告》，公司將于2019年5月21日（周二）下午14:30在公司總部會議室（北京市海淀區學院南路76號）召開2018年度股東大會，本次股東大會將采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。現將召開2018年度股東大會的相關事項提示性公告如下：

    一、召開會議的基本情況

  1、會議屆次：本次股東大會為公司2018年度股東大會

  2、會議召集人：公司董事會。本次會議的召開已經公司第七屆董事會第十次會議審議通過召開本次股東大會的議案。

  3、會議召開的合法性、合規性

  公司董事會認為本次股東大會會議召開符合《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關規定。

  4、會議召開的日期和時間：

  （1）現場會議召開時間：2019年5月21日（周二）下午14:30

  （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00中的任意時間。

  5、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召
為普通股股東）提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。本公司同一股東通過深交所交易系統、互聯網投票系統和現場投票中任意兩種以上方式重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

  6、股權登記日：2019年5月14日（周二）

  7、出席對象：

  （1）于股權登記日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東（全部為普通股股東）均有權出席公司股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。此次會議中，需在本次股東大會上回避表決相關議案的股東（公司控股股東及其一致行動人）將不接受其他股東委托進行投票。

  （2）公司董事、監事及高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師。

  8、會議地點：公司總部會議室（北京市海淀區學院南路76號）

    二、會議審議事項

  1、審議《公司2018年年度報告》；

  2、審議《公司2018年度董事會工作報告》（詳見《公司2018年年度報告》之“第四節經營情況討論與分析”，及“第九節公司治理”的“五、報告期內獨立董事履行職責的情況”、“六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況”等章節內容）；

  3、審議《公司2018年度財務決算報告》；

  4、審議《公司2018年度利潤分配方案》；

  5、審議《公司關于2018年度計提資產減值準備的議案》；

  6、審議《公司關于與控股股東及其下屬子公司2019年度日常經營性關聯交易累計發生總金額預計的議案》；

  7、審議《公司2018年度監事會工作報告》；

  8、審議《關于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》；

  8.1、選舉畢林生先生為公司第七屆董事會非獨立董事


    上述第3項提案內容詳情請見《公司2018年年度報告》。

    上述第6項提案涉及關聯交易事項，關聯方股東（公司控股股東及其一致行動人）需回避表決。議案8以累積投票方式選舉非獨立董事，應選非獨立董事1人。以累積投票方式選舉時，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

    根據《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》規定，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并予以披露。

    上述提案1、2、3、4、5、6項經公司第七屆董事會第九次會議審議通過，提案7經公司第七屆監事會第八次會議審議通過，提案8經公司第七屆董事會第三次臨時會議審議通過。具體內容詳見：公司于2019年2月20日、3月31日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關公告。

    三、提案編碼

    表一：本次股東大會提案編碼示例表

                                                            備注

提案編碼                  提案名稱                  該列打勾的欄目
                                                          可以投票

  100                  總議案：所有提案                      √

                          非累積投票提案

  1.00    公司2018年年度報告                                √

  2.00    公司2018年度董事會工作報告                        √

  3.00    公司2018年度財務決算報告                          √

  4.00    公司2018年度利潤分配議案                          √

  5.00    公司關于2018年度計提資產減值準備的議案            √

          公司關于與控股股東及其下屬子公司2019年度日

  6.00    常經營性關聯交易累計發生總金額預計的議案          √

  7.00    公司2018年度監事會工作報告                        √

                            累積投票提案


  8.00    《關于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》應選人數（1）人

  8.01    選舉畢林生先生為公司第七屆董事會非獨立董事        √

    四、會議登記等事項

  1、登記方式：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、受托人身份證。因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議并攜帶被委托人身份證、授權委托書（詳見附件2、授權委托書）、委托人身份證和股東帳戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。登記時間：2019年5月15-17日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。登記地點：北京市海淀區學院南路76號。

  2、本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

  3、會務聯系方式：

  （1）聯系人：趙晨、習志鵬

  （2）聯系電話：010-62188403

  （3）傳真：010-62182695

  （4）郵政編碼：100081

    五、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜具體詳見“附件1、參加網絡投票的具體操作流程”。

    六、備查文件

  1、公司第七屆董事會第三次臨時會議決議；

  2、公司第七屆董事會第九次會議決議；

  3、公司第七屆監事會第八次會議決議。

  特此公告。

                                安泰科技股份有限公司董事會
                                      2019年5月17日

附件1、參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

  1、投票代碼：360969

  2、投票簡稱：安泰投票

  3、填報表決意見或選舉票數。

  對于非累積投票提案1.00-7.00，填報表決意見，同意、反對、棄權；

  對于累積投票提案8.00，填報投給候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意候選人，可以對該候選人投0票。

    表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

          投給候選人的選舉票數                    填報

          對候選人A投X1票                    X1票

          對候選人B投X2票                    X2票

                  …                              …

                合計              不超過該股東擁有的選舉票數

  注：對以累積投票制的議案8，在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉票數，具體如下：可表決股份總數=股東所持有的有表決權的股份總數×1。股東可把表決票投給該名候選人，但投給該名董事候選人的票數合計不能超過可表決票數總數。

  4、股東對總議案進行投票，視為對本次所有提案表達相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

  1、投票時間：2019年5月21日的交易時間，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。


  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月20日下午15:00，結束時間為2019年5月21日下午15:00。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

                      授權委托書

    本公司（本人）作為安泰科技股份有限公司股東，茲全權委托
先生（女士）代表我單位（個人）出席安泰科技股份有限公司2018年度股東大會，并代為按如下表決意見行使表決權：

提案                                          備注

編碼              提案名稱              該列打勾的欄  同意    反對  棄權
                                            目可以投票

100  總議案：除累積投票提案外的所有提案      √

                                非累積投票提案

1.00  公司2018年年度報告                      √

2.00  公司2018年度董事會工作報告              √

3.00  公司2018年度財務決算報告                √

4.00  公司2018年度利潤分配議案                √

5.00  公司關于2018年度計提資產減值準備的      √

      議案

      公司關于與控股股東及其下屬子公司

6.00  2019年度日常經營性關聯交易累計發生      √

      總金額預計的議案

7.00  公司2018年度監事會工作報告              √

              累積投票提案                                    選舉票數

8.00  《關于選舉公司第七屆董事會非獨立董            應選人數（1）人

      事的議案》

8.01  選舉畢林生先生為公司第七屆董事會非      √

      獨立董事

  說明：1、以上每項提案表決只能有一種選擇，否則該項提案的表決無效，贊成、棄權或反對的請分別在各自欄內劃“√”；

    2、若應回避表決的議案，請劃去；

    3、沒有明確投票指示的，默認授權由受托人按其自己的意愿決定。

委托人簽名：（法人股東加蓋單位公章）委托人身份證號：
委托人持有股數：
委托人股東帳號：
受托人簽名：
受托人身份證號：
受托日期：