證券代碼：000969                證券簡稱：安泰科技              公告編號：2019-022
                安泰科技股份有限公司

              關于董事會秘書辭職的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事會秘書張晉華先生提交的書面辭職報告。張晉華先生因工作需要和個人原因，請求辭去公司第七屆董事會秘書職務。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，該辭職申請自送達董事會時生效，辭職后張晉華先生不再擔任公司任何職務，專注于負責公司參股設立的啟賦安泰新材料并購基金工作。

    截止本公告日，張晉華先生持有公司股票141,780股，原定任期為2018年1月18日至2021年1月18日，其所持股份將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》，在其就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，繼續遵守下列限制性規定：

    1、每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五；

    2、離職后半年內，不得轉讓其所持本公司股份；

    3、《公司法》對董事、監事、高級管理人員股份轉讓的其他規定。

    張晉華先生在擔任公司董事會秘書期間勤勉盡責、忠誠履職，參與并主導公司資本運作、收購兼并、合資合作等工作。曾多次獲得媒體評選的上市公司“金牌董秘”、“百佳董秘”和“中國上市公司口碑榜最佳董秘”稱號。在公司建立現代企業制度、規范法人治理結構和制定并實施公司發展戰略過程中發揮了重要作用，公司董事會對張晉華先生任職期間做出的貢獻表示衷心的感謝！同時，張晉華先生為了更好實現個人理想和事業抱負，決定投身新材料、新能源領域的海內外投資與并購
整合業務，我們預祝張晉華先生在更廣闊的天地中展現個人價值，為安泰科技做出更大貢獻。

    根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司在未正式聘任新的董事會秘書期間，暫由公司董事長李軍風先生代行董事會秘書職責。公司將按照相關規定，盡快完成董事會秘書的選聘工作。

    特此公告。

                                            安泰科技股份有限公司董事會
                                                  2019年4月30日