證券代碼：000969              證券簡(jiǎn)稱：安泰科技            公告編號(hào)：2019-021
                  安泰科技股份有限公司

            關(guān)于召開2018年度股東大會(huì)通知的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  安泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決定于2019年5月21日（星期二）召開2018年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議情況通知如下：
  一、召開會(huì)議的基本情況

  1、會(huì)議屆次：本次股東大會(huì)為公司2018年度股東大會(huì)

  2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。本次會(huì)議的召開已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)召開本次股東大會(huì)的議案。

  3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

  公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2019年5月21日（周二）下午14:30

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00中的任意時(shí)間。

  5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，本公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東（全部為普通股股東）提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。本公司同一股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)
投票中任意兩種以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  6、股權(quán)登記日：2019年5月14日（周二）

  7、出席對(duì)象：

  （1）于股權(quán)登記日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東（全部為普通股股東）均有權(quán)出席公司股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。此次會(huì)議中，需在本次股東大會(huì)上回避表決相關(guān)議案的股東（公司控股股東及其一致行動(dòng)人）將不接受其他股東委托進(jìn)行投票。

  （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

  8、會(huì)議地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室（北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)）

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  1、審議《公司2018年年度報(bào)告》；

  2、審議《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》（詳見《公司2018年年度報(bào)告》之“第四節(jié)經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”，及“第九節(jié)公司治理”的“五、報(bào)告期內(nèi)獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況”、“六、董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)履行職責(zé)情況”等章節(jié)內(nèi)容）；

  3、審議《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

  4、審議《公司2018年度利潤(rùn)分配方案》；

  5、審議《公司關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

  6、審議《公司關(guān)于與控股股東及其下屬子公司2019年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的議案》；

  7、審議《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

  8、審議《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

  8.1、選舉畢林生先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

  聽取《公司2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

  上述第3項(xiàng)提案內(nèi)容詳情請(qǐng)見《公司2018年年度報(bào)告》。

  上述第6項(xiàng)提案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)方股東（公司控股股東及其一致行
動(dòng)人）需回避表決。議案8以累積投票方式選舉非獨(dú)立董事，應(yīng)選非獨(dú)立董事1人。以累積投票方式選舉時(shí)，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

    根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定，公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

    上述提案1、2、3、4、5、6項(xiàng)經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，提案7經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，提案8經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見：公司于2019年2月20日、3月31日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān)公告。

    三、提案編碼

    表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

                                                            備注

提案編碼                  提案名稱                  該列打勾的欄目
                                                          可以投票

  100                  總議案：所有提案                      √

                          非累積投票提案

  1.00    公司2018年年度報(bào)告                                √

  2.00    公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告                        √

  3.00    公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告                          √

  4.00    公司2018年度利潤(rùn)分配議案                          √

  5.00    公司關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案            √

          公司關(guān)于與控股股東及其下屬子公司2019年度日

  6.00    常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的議案          √

  7.00    公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告                        √

                            累積投票提案

  8.00    《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》應(yīng)選人數(shù)（1）人
  8.01    選舉畢林生先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事        √


    四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  1、登記方式：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、受托人身份證。因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托他人出席會(huì)議并攜帶被委托人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件2、授權(quán)委托書）、委托人身份證和股東帳戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。登記時(shí)間：2019年5月15-17日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)。

  2、本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

  3、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：

  （1）聯(lián)系人：趙晨、習(xí)志鵬

  （2）聯(lián)系電話：010-62188403

  （3）傳真：010-62182695

  （4）郵政編碼：100081

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體詳見“附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。

    六、提示性公告

  公司將在本次股東大會(huì)股權(quán)登記日后三日內(nèi)再次發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時(shí)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

    七、備查文件

  1、公司第七屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議；

  2、公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

  3、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。

  特此公告。

                                安泰科技股份有限公司董事會(huì)
                                      2019年4月30日

附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  1、投票代碼：360969

  2、投票簡(jiǎn)稱：安泰投票

  3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

  對(duì)于非累積投票提案1.00-7.00，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)；

  對(duì)于累積投票提案8.00，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

    表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

          投給候選人的選舉票數(shù)                    填報(bào)

          對(duì)候選人A投X1票                    X1票

          對(duì)候選人B投X2票                    X2票

                  …                              …

                合計(jì)              不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

  注：對(duì)以累積投票制的議案8，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)，具體如下：可表決股份總數(shù)=股東所持有的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1。股東可把表決票投給該名候選人，但投給該名董事候選人的票數(shù)合計(jì)不能超過(guò)可表決票數(shù)總數(shù)。

  4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次所有提案表達(dá)相同意見。

  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  1、投票時(shí)間：2019年5月21日的交易時(shí)間，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。


  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

  1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2019年5月20日下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2019年5月21日下午15:00。

  2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

  3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

                      授權(quán)委托書

    本公司（本人）作為安泰科技股份有限公司股東，茲全權(quán)委托
先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席安泰科技股份有限公司2018年度股東大會(huì)，并代為按如下表決意見行使表決權(quán)：

提案                                          備注

編碼              提案名稱              該列打勾的欄  同意    反對(duì)  棄權(quán)
                                            目可以投票

100  總議案：除累積投票提案外的所有提案      √

                                非累積投票提案

1.00  公司2018年年度報(bào)告                      √

2.00  公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告              √

3.00  公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告                √

4.00  公司2018年度利潤(rùn)分配議案                √

5.00  公司關(guān)于2018年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的      √

      議案

      公司關(guān)于與控股股東及其下屬子公司

6.00  2019年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生      √

      總金額預(yù)計(jì)的議案

7.00  公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告              √

              累積投票提案                                    選舉票數(shù)

8.00  《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董            應(yīng)選人數(shù)（1）人

      事的議案》

8.01  選舉畢林生先生為公司第七屆董事會(huì)非      √

      獨(dú)立董事

  說(shuō)明：1、以上每項(xiàng)提案表決只能有一種選擇，否則該項(xiàng)提案的表決無(wú)效，贊成、棄權(quán)或反對(duì)的請(qǐng)分別在各自欄內(nèi)劃“√”；

    2、若應(yīng)回避表決的議案，請(qǐng)劃去；

    3、沒(méi)有明確投票指示的，默認(rèn)授權(quán)由受托人按其自己的意愿決定。

委托人簽名：（法人股東加蓋單位公章）委托人身份證號(hào)：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東帳號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)：
受托日期：