證券代碼：000969              證券簡稱：安泰科技            公告編號：2019-027
                安泰科技股份有限公司

        關于變更第七屆董事會非獨立董事的公告

    本公司及其董事、監事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  2018年12月25日，安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2018年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》，同意畢林生先生當選為公司第七屆董事會非獨立董事，任期自2018年度股東大會通過之日起，至第七屆董事會屆滿時止。自本次股東大會通過之日起將周武平先生不再擔任本公司非獨立董事職務及董事會相關專門委員會委員職務，亦不再擔任公司其它職務。此前，公司原董事周武平先生因工作需要向公司董事會提出辭職申請，申請已自送達董事會時立即生效（具體詳見公司于2018年12月12日在巨潮資訊網披露的《安泰科技股份有限公司關于董事辭職的公告》）。
  截止本公告日，周武平先生持有公司股票142,271股，按照相關法律、法規的規定，周武平先生在離任后六個月內不得轉讓其所持上述股份。

  周武平先生在擔任公司董事及董事會相關專門委員會委員職務期間勤勉盡職，為公司的發展做出了重要貢獻，公司對其在任職期間所做的工作給予高度評價并表示衷心感謝！

                                          安泰科技股份有限公司董事會
                                                2019年5月22日