安泰科技股份有限公司

            2018年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

  1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

  2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

  3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

    一、會議召開和出席情況

  1、現場會議時間：2019年5月21日（周二）下午14:30

  網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00中的任意時間。

  召開地點：公司會議室

  召開方式：現場投票與網絡投票相結合

  會議召集人：公司董事會。本次會議的召開已經公司第七屆董事會第十次會議審議通過了召開本次股東大會的議案。

  現場會議主持人：公司董事長李軍風先生。

  本次股東大會會議召開符合《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關規定。

  2、會議出席情況

  出席本次股東大會的股東及股東代理人共計10人，代表股份446,582,490股，占公司總股份的43.5262%，占公司有表決權股份總數的43.5262%。


  出席現場會議的股東及股東代理人共計6人，代表股份445,744,643股，占公司總股份的43.4446%，占公司有表決權股份總數的43.4446%；

  （2）網絡投票情況：

  通過網絡投票的股東4人，代表股份837,847股，占公司總股份的0.0817%，占公司有表決權股份總數的0.0817%。

  （3）參加投票的中小投資者情況（中小股東指：除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）：

  通過現場和網絡投票的股東及股東代理人9人，代表股份82,215,766股，占公司總股份的8.0132%，占公司有表決權股份總數的8.0132%。

  其中：通過現場投票的股東及股東代理人5人，代表股份81,377,919股，占公司總股份的7.9315%，占公司有表決權股份總數的7.9315%。

  通過網絡投票的股東4人，代表股份837,847股，占公司總股份的0.0817%，占公司有表決權股份總數的0.0817%。

  3、會議出席人員：公司部分董事、監事、高級管理人員，律師。

    二、議案審議表決情況

  本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，審議并通過了如下議案：

    1、《公司2018年年度報告》；

  同意446,568,890股，占出席會議有表決權股份的99.9970%；反對13,600股，占出席會議有表決權股份的0.0030%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的過半數，本議案獲表決通過。

  其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

  同意82,202,166股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.9835%；反對13,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0165%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。

  同意446,568,890股，占出席會議有表決權股份的99.9970%；反對13,600股，占出席會議有表決權股份的0.0030%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的過半數，本議案獲表決通過。

  其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

  同意82,202,166股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.9835%；反對13,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0165%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
  具體內容詳見《安泰科技股份有限公司2018年年度報告》之“第四節經營情況討論與分析”，及“第九節公司治理”的“五、報告期內獨立董事履行職責的情況”、“六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況”等章節內容。

    3、《公司2018年度財務決算報告》；

  同意446,568,890股，占出席會議有表決權股份的99.9970%；反對13,600股，占出席會議有表決權股份的0.0030%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的過半數，本議案獲表決通過。

  其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

  同意82,202,166股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.9835%；反對13,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0165%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
    4、《公司2018年度利潤分配議案》；

  同意446,568,890股，占出席會議有表決權股份的99.9970%；反對13,600股，占出席會議有表決權股份的0.0030%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的過半數，本議案獲表決通過。


  同意82,202,166股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.9835%；反對13,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0165%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
    5、《公司關于2018年度計提資產減值準備的議案》；

  同意446,568,890股，占出席會議有表決權股份的99.9970%；反對13,600股，占出席會議有表決權股份的0.0030%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的過半數，本議案獲表決通過。

  其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

  同意82,202,166股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.9835%；反對13,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0165%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
    6、《公司關于與控股股東及其下屬子公司2019年度日常經營性關聯交易累計發生總金額預計的議案》；

  同意82,202,166股，占出席會議有表決權股份的99.9835%；反對13,600股，占出席會議有表決權股份的0.0165%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的過半數，本議案獲表決通過。

  其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

  同意82,202,166股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.9835%；反對13,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0165%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
  （本議案內容屬于關聯交易事項，公司控股股東中國鋼研科技集團有限公司及其一致行動人回避表決。）


  同意446,568,890股，占出席會議有表決權股份的99.9970%；反對13,600股，占出席會議有表決權股份的0.0030%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的過半數，本議案獲表決通過。

  其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

  同意82,202,166股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.9835%；反對13,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0165%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
    8、以累積投票方式表決通過《關于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》；

  8.1選舉畢林生先生為公司第七屆董事會非獨立董事

  同意446,568,390股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的過半數，本議案獲表決通過。

  其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

  同意82,201,666股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。

  相關內容詳見公司于2019年2月20日在巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司第七屆董事會第三次臨時會議決議公告》。

    三、律師出具的法律意見

  1、律師事務所名稱：北京海潤天睿律師事務所

  2、律師姓名：李冬梅、井泉

  3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人
司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
    四、備查文件

  1、安泰科技股份有限公司2018年度股東大會決議；

  2、北京海潤天睿律師事務所關于安泰科技股份有限公司2018年度股東大會的法律意見書。

  特此公告。

                                安泰科技股份有限公司董事會
                                      2019年5月22日