證券代碼：000969            證券簡稱：安泰科技            公告編號：2019-029
                安泰科技股份有限公司

          第七屆董事會第四次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次臨時會議通知于2019年5月29日以書面或郵件形式發出，據此通知，會議于2019年6月4日以通訊方式召開，本次會議應出席董事9名，實際親自出席9名，會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  本次會議討論并通過如下決議：

  1、《關于注銷全資子公司安泰（常州）新材料科技發展有限公司的議案》；
  贊成9票；反對0票；棄權0票。

    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《安泰科技股份有限公司關于注銷全資子公司安泰（常州）新材料科技發展有限公司的公告》。

  2、《關于終止收購資產暨關聯交易的議案》；

  贊成6票；反對0票；棄權0票（因交易對手方為公司控股股東中國鋼研科技集團有限公司，本議案涉及事項為關聯交易，湯建新、劉掌權、邢杰鵬3名關聯董事回避表決）。

  相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關于終止收購資產暨關聯交易的公告》。

  3、審議《關于變更公司第七屆董事會戰略與投資委員會及提名委員會委員的議案》；

  贊成9票；反對0票；棄權0票。

  2019年2月，公司董事會收到公司董事周武平先生提交的書面辭職報告，周武平先生因工作需要向公司董事會提出辭職申請，請求辭去公司第七屆董事會董事職務，并相應辭去董事會戰略與投資委員會及提名委員會副主任委員職務。
周武平先生辭職后不在公司擔任任何職務。經公司2019年2月18日召開的第七屆董事會第三次臨時會議及2019年5月21日召開的2018年度股東大會審議通過，選舉畢林生先生為第七屆董事會非獨立董事。

  為完善公司治理結構，經綜合考慮公司治理決策的科學性、公司實際情況及此次非獨立董事的變更，公司調整并選舉第七屆董事會戰略與投資委員會及提名委員會成員，調整后具體組成人員如下：

    1、戰略與投資委員會

    主任委員：李軍風；

    副主任委員：畢林生、湯建新、蘇國平。

    2、提名委員會

    主任委員：周利國；

    副主任委員：宋建波、畢林生。

    特此公告。

                                          安泰科技股份有限公司董事會
                                                  2019年6月5日