證券代碼：600550  證券簡稱：保變電氣  公告編號(hào)：臨2019-028
        保定天威保變電氣股份有限公司

          關(guān)于獨(dú)立董事孫鋒辭職的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司獨(dú)立董事孫鋒先生的書面辭職報(bào)告，孫鋒先生因工作繁忙申請(qǐng)辭去公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)申請(qǐng)辭去董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)、信息披露委員會(huì)委員職務(wù)。孫鋒先生辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。孫鋒先生確認(rèn)與公司董事會(huì)無不同意見，亦無任何其他事項(xiàng)需要通知公司股東。

  孫鋒先生辭去上述職務(wù)后，將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)人數(shù)的三分之一，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》和《公司獨(dú)立董事制度》的相關(guān)要求，孫鋒先生將繼續(xù)履行獨(dú)立董事、薪酬與考核委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)、信息披露委員會(huì)委員的職責(zé)。上述辭職報(bào)告自公司股東大會(huì)選舉新的獨(dú)立董事時(shí)生效。公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求和公司的內(nèi)部程序，盡快選聘新的獨(dú)立董事。

  孫鋒先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)孫鋒先生在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

  特此公告。

                        保定天威保變電氣股份有限公司董事會(huì)
                                  2019年4月25日