證券代碼：600550  證券簡稱：保變電氣  公告編號：臨2019-033
        保定天威保變電氣股份有限公司

      第七屆董事會第十六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019年5月29日以郵件或送達方式發出了召開公司第七屆董事會第十六次會議的通知，于2019年6月3日以通訊表決的方式召開了第七屆董事會第十六次會議，公司9名董事全部參加了本次會議。本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事經過認真審議和表決，通過了以下議案：

  （一）《關于吸收合并保定天威電氣設備結構有限公司的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

    保定天威電氣設備結構有限公司（以下簡稱“結構公司”）為本公司全資子公司，主要為公司變壓器產品提供油箱及結構件等配套設備。為壓減管理層級，提高運營效率，降低運營成本，公司擬對結構公司進行吸收合并。該事項已獲得中國兵器裝備集團有限公司（以下簡稱“兵裝集團”）批復。

    本議案尚需經公司股東大會審議通過，股東大會召開的時間、地點、內容、方式等另行通知。


    詳見同日披露于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn和《證券日報》的《保定天威保變電氣股份有限公司關于吸收合并保定天威電氣設備結構有限公司的公告》。

  （二）《關于保定天威線材制造有限公司擬轉讓所持保定天威華克電力線材有限公司51%股權的議案》（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

  保定天威線材制造有限公司（下稱“線材制造”）為本公司全資子公司，為優化優化管理結構、提高管理效率、降低管理成本，線材制造擬轉讓所持有的保定天威華克電力線材有限公司（下稱“天威華克”）51%股權。

  截止2018年12月31日，天威華克經審計資產總額19,231,362.68元，凈資產-15,441,023.12元，凈利潤-13,599,443.72元。截止2019年3月31日，天威華克未經審計資產總額11,168,550.22元，凈資產-15,644,686.63元，凈利潤-203,663.51元。

  本次股權轉讓按照國有產權轉讓相關規定，將通過產權交易市場公開掛牌方式進行，本次股權轉讓最終掛牌價格以經兵裝集團備案的評估結果為基礎確定，股權轉讓價格將再次提交公司董事會審議。該股權轉讓事項已獲得兵裝集團批復。

  特此公告。

                        保定天威保變電氣股份有限公司董事會
                                  2019年6月4日