關于召開公司2018年第三次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    根據深圳證券交易所2018年11月16日發來的《關于對寧夏東方鉭業股份有限公司的問詢函》（公司部問詢函〔2018〕第344號），現對《關于召開公司2018年第三次臨時股東大會的通知》補充如下內容：下述議案1、2、3均為關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關聯人在股東大會上將回避表決。

    一、召開會議的基本情況

    1、股東大會屆次：本次股東大會是2018年第三次臨時股東大會
    2、會議召集人：公司董事會

    3、董事會召集召開本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。

    4、會議召開時間：

    （1）現場會議時間：2018年11月28日（星期三）下午14:30
    （2）網絡投票時間為：2018年11月27日―2018年11月28日
    其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2018年11月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2018年11月27日15:00至2018年11月28日15:00期間的任意時間。

    5、會議召開方式及表決方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。


    公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

    6、出席會議對象：

    （1）截止股權登記日2018年11月22日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書附后）。

    （2）公司董事、監事、高級管理人員；

    （3）公司聘請的本次股東大會見證律師。

    7、現場會議召開地點：寧夏石嘴山市大武口區冶金路119號東方鉭業辦公樓二樓會議室

    8、提示性公告：公司將于2018年11月23日就本次臨時股東大會發布提示性公告。

    二、會議審議事項

    1、關于《公司資產置換及對外投資暨關聯交易方案》的議案

    2、關于公司擬簽署《資產置換協議》的議案

    3、關于公司擬簽署《業績承諾及補償協議》的議案

    4、關于提請股東大會授權或認可董事會辦理本次交易相關事宜的議案

    上述審議的議案內容詳見2018年11月13日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn和《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》刊登的公司七屆十一次董事會會議決議公告的內容。
該關聯交易有利害關系的關聯人在股東大會上將回避表決。

    股東大會審議上述議案如屬于影響中小投資者利益的重大事項時，公司將對中小投資者表決單獨計票。單獨計票結果將及時公開披露。

    三、提案編碼

                                                          備注

      提案編碼              提案名稱                該列打勾的欄目可
                                                          以投票

      100        總議案：除累計投票提案外的所有提        √

                  案

  非累積投票提案

      1.00      關于《公司資產置換及對外投資暨關        √

                  聯交易方案》的議案

      2.00      關于公司擬簽署《資產置換協議》的        √

                  議案

      3.00      關于公司擬簽署《業績承諾及補償協        √

                  議》的議案

      4.00      關于提請股東大會授權或認可董事會        √

                  辦理本次交易相關事宜的議案

    四、會議登記方法

    1、登記方式：

    (1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續；
    (2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。

    2、登記時間：2018年11月26日-2018年11月26日，上午

    聯系人：秦宏武、黨麗萍

    電話：0952-2098563

    傳真：0952-2098562

    郵編：753000

    五、網絡投票的操作流程

    本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。根據深圳證券交易所2016年5月9日開始實施的《上市公司股東大會網絡投票實施細則（2016年修訂）》，本次股東大會將采取新的網絡投票流程，詳見網絡投票的操作流程。

    六、其他事項

    1、本次股東大會的現場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。

    2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

    七、備查文件

    1、公司七屆十一次董事會會議決議

                            寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
                                    2018年11月23日


    茲授權委托      先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業股
份有限公司2018年第三次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票同意、反對或棄權。

                                      備注    同意    反對    棄權
  提案            提案名稱        該列打勾

  編碼                              的欄目可

                                      以投票

  100    總議案：除累計投票提案外的    √

                  所有提案

非累積投
票提案

  1.00    關于《公司資產置換及對外投    √

          資暨關聯交易方案》的議案

  2.00    關于公司擬簽署《資產置換協    √

          議》的議案

  3.00    關于公司擬簽署《業績承諾及    √

          補償協議》的議案

          關于提請股東大會授權或認

  4.00    可董事會辦理本次交易相關    √

          事宜的議案

委托人（簽字）：
身份證號（營業執照號碼）：
委托人持有股數：
委托人股東賬號：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：

                                簽署日期：2018年  月  日

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

    一、網絡投票的程序

    1、投票代碼：360962

    2、投票簡稱：東方投票

    3、填報表決意見或選舉票數。

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

    對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

    4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    1、投票時間：2018年11月28日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年11月27日15:00，結束時間為2018年11月28日15:00。

    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。