假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：

    1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

    2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

    一、會議召開和出席情況

    （一）會議召開的情況

    1、召開時間

    （1）現場會議時間：2018年11月28日14:30

    （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2018年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2018年11月27日15:00至2018年11月28日15:00期間的任意時間。
    2、現場會議召開地點：寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室

    3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

206,807,163股，占上市公司總股份的46.9129％。

    2、出席現場股東和通過網絡投票的股東情況

    通過現場投票的股東18人，代表股份202,131,166股，占上市公司總股份的45.8521％。

    通過網絡投票的股東23人，代表股份4,675,997股，占上市公司總股份的1.0607％。

    3、中小股東出席的總體情況：

    通過現場和網絡投票的股東40人，代表股份4,890,363股，占上市公司總股份的1.1093％。

    4、公司部分董事、部分監事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業律師事務所律師出席了本次會議。

    二、議案審議和表決情況

    本次會議議案的表決方式：現場投票和網絡投票相結合

    議案1.00關于《公司資產置換及對外投資暨關聯交易方案》的議案

    總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議所有股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議所有股東所持股份的

    表決結果：通過。

    議案2.00關于公司擬簽署《資產置換協議》的議案

    總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議所有股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議所有股東所持股份的1.8378％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1125％。

    中小股東總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議中小股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議中小股東所持股份的1.8378％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1125％。

    表決結果：通過。

    議案3.00關于公司擬簽署《業績承諾及補償協議》的議案

    總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議所有股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議所有股東所持股份的1.8378％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1125％。

    中小股東總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議中小股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議中小股東所持
份的99.9539％；反對89,875股，占出席會議所有股東所持股份的0.0435％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0027％。

    中小股東總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議中小股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議中小股東所持股份的1.8378％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1125％。

    表決結果：通過。

    三、律師出具的法律意見

    1.律師事務所名稱：寧夏興業律師事務所

    2.律師姓名：劉慶國、劉寧

    3.結論性意見：律師認為，公司2018年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結果符合法律、法規及《公司章程》的規定。表決程序、表決結果合法有效。

    四、備查文件

    1、公司2018年第三次臨時股東大會決議


                    寧夏東方鉭業股份有限公司董事會