證券代碼：000962    證券簡稱：東方鉭業      公告編號：2019-002號

            寧夏東方鉭業股份有限公司

          七屆十二次董事會會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    寧夏東方鉭業股份有限公司七屆十二次董事會會議通知于2019年1月17日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2019年1月28日以通訊表決的方式召開，應出席會議董事8人，實出席會議董事8人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。經審議：

    一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于陳林先生辭去公司相關職務的議案》。

    公司董事會于近日收到董事陳林先生的書面辭職報告。陳林先生因工作變動原因，申請辭去公司董事、董事會戰略委員會委員相關職務。陳林先生不再擔任公司任何職務。

    根據《公司法》、《公司章程》有關規定，陳林先生的辭職報告自送達董事會時生效。

    陳林先生在任職期間勤勉盡責，為公司的規范運作和發展發揮了積極作用，公司董事會對陳林先生做出的貢獻表示衷心感謝！

    二、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提名丁華南先生擔任公司董事的議案》。

    根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等相關規定，經公司提名委員會資格審查，公司董事會提名丁華南先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人（個人簡歷附后）。

    根據《公司章程》等相關規定，該非獨立董事候選人尚需經公司2019
年第一次臨時股東大會選舉通過后方能成為公司第七屆董事會董事，任期自該股東大會通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對該提名事項發表了同意意見，詳細內容請見同日刊登于巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）。

    三、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于焦紅忠先生辭去公司副總經理的議案》。

    公司董事會于近日收到副總經理焦紅忠先生的書面辭職報告。焦紅忠先生因工作變動原因，申請辭去公司副總經理職務。焦紅忠先生辭職后不再擔任公司任何職務。

    根據《公司法》、《公司章程》有關規定，焦紅忠先生的辭職報告自送達董事會時生效。

    焦紅忠先生在任職期間勤勉盡責，為公司的規范運作和發展發揮了積極作用，公司董事會對焦紅忠先生做出的貢獻表示衷心感謝！

    四、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任王戰宏先生為公司副總經理的議案》。

    根據《公司法》、《公司章程》的規定，經公司總經理提名，董事會擬聘任王戰宏先生為公司副總經理(個人簡歷附后)，任期自2019年1月28日至2020年5月25日。

    五、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2019年第一次臨時股東大會有關事項的議案》，具體內容詳見2019年1月29日，公司2019-003號公告。

    特此公告。

                              寧夏東方鉭業股份有限公司董事會

                                      2019年1月29日

附：個人簡歷

    丁華南先生，漢族，1965年6月出生，中共黨員，學士學位，正高職高級工程師。1987年畢業于寧夏大學物理系，同年分配至寧夏涇源一中工作，1990年進入寧夏星日電子股份公司工作。

    歷任寧夏星日電子股份公司技術員、生產部副主任、主任，副總經理，寧夏東方特種材料科技開發有限責任公司副總經理、總經理，寧夏東方有色金屬集團有限公司特種材料分公司總經理，黨總支部書記，中色（寧夏）東方集團有限公司總經理助理。現任公司副總經理。多次榮獲中色（寧夏）東方集團有限公司先進管理工作者，先進科技工作者、優秀干部等榮譽稱號。榮獲石嘴山市五一勞動獎章。榮獲寧夏自治區和石嘴山市科技進步獎多項。

    現未持有本公司的股份，未受過中國證監會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。

    王戰宏先生，漢族，1968年2月出生，中共黨員，碩士學位，正高職高級工程師。1990年本科畢業于中南大學粉末冶金專業，2007年獲得北京科技大學材料學工學碩士學位。

    歷任寧夏有色金屬研究所鈹材研究室技術員、助理工程師、工程師、西北稀有金屬材料研究院高級工程師、鈹材研究室主任助理、副主任、鈹材研究所所長、西北稀有金屬材料研究院黨委副書記、副院長、紀委書記、西北稀有金屬材料研究院寧夏有限公司黨委副書記、副總經理。全國五一勞動獎章獲得者、享受國務院政府特殊津貼專家，多次榮獲省部級科技進步獎、優秀科技管理干部等稱號。

    現未持有本公司的股份，未受過中國證監會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。