股票代碼：000962  股票簡稱：東方鉭業(yè)  公告編號：2019-006號
          寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

      2019年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：

    1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

    2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

    一、會議召開和出席情況

    （一）會議召開的情況

    1、召開時間

    （1）現(xiàn)場會議時間：2019年2月14日14:30

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2019年2月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2019年2月13日15:00至2019年2月14日15:00期間的任意時間。

    2、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室

    3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    4、召集人：公司董事會

    5、主持人：趙文通董事長


    6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

    （二）會議的出席情況

    1、出席會議的總體情況

    參加本次股東大會的股東或股東代表共計6人，代表股份201,944,200股，占上市公司總股份的45.8097％。

    2、出席現(xiàn)場股東和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況

    通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份201,917,000股，占上市公司總股份的45.8036％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份27,200股，占上市公司總股份的0.0062％。

    3、中小股東出席的總體情況：

    通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份27,400股，占上市公司總股份的0.0062％。

    4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會議。

    二、議案審議和表決情況

    本次會議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

    議案1.00關(guān)于提名丁華南先生擔任公司董事的議案

    總表決情況：同意201,933,000股，占出席會議所有股東所持股份的99.9945％；反對3,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016％；棄權(quán)8,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0040％。

    中小股東總表決情況：同意16,200股，占出席會議中小股東所持股份的59.1241％；反對3,200股，占出席會議中小股東所持股份
的11.6788％；棄權(quán)8,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的29.1971％。

    表決結(jié)果：通過。

    三、律師出具的法律意見

    1.律師事務(wù)所名稱：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所

    2.律師姓名：劉慶國、劉寧

    3.結(jié)論性意見：律師認為，公司2019年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。

    四、備查文件

    1、公司2019年第一次臨時股東大會決議

    2、公司2019年第一次臨時股東大會法律意見書

                寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

                      2019年2月14日