法律意見書

                        寧夏興業(yè)律師事務(wù)所

                  關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

                  2018年年度股東大會的法律意見書

                                      興業(yè)書字（2019）第073號

  致：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

        根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《上
  市公司股東大會規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投
  票實(shí)施細(xì)則（2017年修訂）》等的相關(guān)規(guī)定及寧夏東方鉭業(yè)股份有限公
  司（下稱“公司”）章程（以下簡稱“《公司章程》”）的要求，寧夏興
  業(yè)律師事務(wù)所（下稱“本所”）接受公司委托，指派劉慶國、石薇律
  師出席公司2018年年度股東大會（下稱“本次大會”），并就大會相
  關(guān)事宜出具本法律意見書。

      為出具本法律意見書，本所律師對本次大會所涉及的有關(guān)事項進(jìn)
  行了審查，查閱了本所律師認(rèn)為出具本法律意見書所必須查閱的文件，
  并對有關(guān)問題進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證。

      本所律師同意將本法律意見書隨本次大會決議一起予以公告，并
  依法對本法律意見書承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

      本所律師根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，
  按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對公司提
  供的有關(guān)文件和有關(guān)事項進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：
      一、本次大會的召集、召開程序和召集人的資格

      經(jīng)本所律師查驗(yàn)，本次大會由公司七屆董事會第十三次會議決定
  召開，召開本次大會的通知和提示性公告分別于2018年3月26日、4
  月16日《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及
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                                                                        法律意見書

  巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）予以刊登。提請本次股東
  大會審議的議案為：

      1、關(guān)于公司2018年度董事會工作報告的議案

      2、關(guān)于公司2018年度監(jiān)事會工作報告的議案

      3、關(guān)于公司2018年年度報告及其摘要的議案

      4、關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算報告的議案

      5、關(guān)于公司2018年度利潤分配預(yù)案的議案

      6、關(guān)于公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案

      上述審議的議案內(nèi)容詳見上述審議的議案內(nèi)容詳見2019年3月26
  日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和《證券時報》、《證券日報》、《上
  海證券報》、《中國證券報》刊登的公司七屆十三次董事會會議決議公
  告及公司七屆九次監(jiān)事會會議決議公告的內(nèi)容。

      本所律師認(rèn)為，公司董事會提交本次大會審議的議案符合《公司
  法》的有關(guān)規(guī)定，并已在本次大會的通知公告及提示性公告中列明。
      本次大會的召集人為公司董事會，現(xiàn)場會議由公司董事姜濱先生
  主持，會議按照公告的召開時間、召開地點(diǎn)、參加會議的方式和《公
  司章程》規(guī)定的召開程序進(jìn)行。本次大會的召集、召開程序符合《公
  司法》及《公司章程》的規(guī)定。

      二、本次大會出席會議人員的資格

      根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定及公司關(guān)于召開本次大會
  的通知，出席本次大會的人員包括：

      1、截至2019年4月15日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
  任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

      2、符合上述條件的股東所委托的代理人。

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      3、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

      4、公司聘請的律師。

      經(jīng)本所律師核查，出席本次大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共5
  名，代表股份數(shù)202,170,300股，占公司股份總數(shù)的45.86％。

      根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的投票統(tǒng)計結(jié)果，參加本次大會
  網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份數(shù)3，010，676股，占公司總股份數(shù)
  的0.68％。

      公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議。

      本所律師認(rèn)為，出席本次大會的股東及股東代理人的資格符合《公
  司法》及《公司章程》的規(guī)定，有權(quán)對本次大會的議案進(jìn)行審議、表
  決。其他出席人員資格合法。

      三、本次大會的表決程序和表決方式及表決結(jié)果

      本次大會同時采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式。

      1、出席本次大會現(xiàn)場會議的股東以記名投票方式對公告中列明的
  審議事項進(jìn)行了表決。

      2、公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
  （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平
  臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。網(wǎng)絡(luò)投票
  時間為：2019年4月18日―2019年4月19日其中，通過深圳證券
  交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2019年4月19上午9:30～
  11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
  的時間為2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期間的
  任意時間。

      公司部分股東通過網(wǎng)絡(luò)投票平臺對本次股東大會審議事項進(jìn)行了
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                                                                        法律意見書

  網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向貴公司提供了
  本次網(wǎng)絡(luò)投票的表決統(tǒng)計結(jié)果。

      經(jīng)統(tǒng)計，出席本次大會的股東或其委托代理人12人，共代表公司
  股份205，180，976股，占公司股份總數(shù)的46.54％。

      經(jīng)核查本次大會審議的議案：議案1-5均以出席本次大會的股東
  或其委托代理人所持有的有效表決票的99.95%獲得通過；議案6為關(guān)
  聯(lián)交易，以出席本次大會的股東或其委托代理人所持有的有效表決票
  的97.22%獲得通過，關(guān)聯(lián)股東中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司回避表
  決。

      本所律師認(rèn)為，本次大會的表決程序和表決方式符合《公司法》
  及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

      四、結(jié)論意見

      本所律師認(rèn)為：公司2018年年度股東大會的召集、召開程序、召
  集人資格符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會
  的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結(jié)
  果符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法
  有效。

      （以下無正文）

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  （此頁無正文，為寧夏興業(yè)律師事務(wù)所關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公
  司2018年年度股東大會的法律意見書簽字頁。）

                                寧夏興業(yè)律師事務(wù)所

                                負(fù)責(zé)人  柳向陽

                                律師    劉慶國

                                        石  薇

                                二�一九年四月十九日

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