證券代碼：000962    證券簡稱：東方鉭業      公告編號：2019-023號

            寧夏東方鉭業股份有限公司

          七屆十四次董事會會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    寧夏東方鉭業股份有限公司七屆十四次董事會會議通知于2019年4月12日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2019年4月24日以通訊表決的方式召開，應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。經審議：

    以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2019年第一季度報告的議案》。公司2019年第一季度報告全文見巨潮資訊網，摘要詳見2019年4月25日，公司2019-024號公告。

    特此公告。

                              寧夏東方鉭業股份有限公司董事會

                                      2019年4月25日