內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

      關于召開2018年年度股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示：

     股東大會召開日期：2019年5月28日

     本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
      系統

一、  召開會議的基本情況
(一)  股東大會類型和屆次
2018年年度股東大會
(二)  股東大會召集人：董事會
(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
  合的方式
(四)  現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2019年5月28日10點00分

  召開地點：內蒙古東勝區罕臺羊絨工業園區行政中心8樓會議室
(五)  網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


  網絡投票起止時間：自2019年5月28日

                      至2019年5月28日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)  融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
  有關規定執行。
(七)  涉及公開征集股東投票權
無
二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                          投票股東類
序                        議案名稱                            型

號                                                        A股  B股
                                                          股東  股東
非累積投票議案

1  2018年度董事會工作報告                                √    √
2  2018年度監事會工作報告                                √    √
3  2018年度財務工作報告                                  √    √
4  關于修正2018年度利潤分配預案的議案                    √    √
5  關于對公司2018年度日常關聯交易實際發生額與預計的差異  √    √
    進行確認及對2019年度日常關聯交易進行預計的議案

6  獨立董事2018年度述職報告                              √    √
7  關于調整董事會董事薪酬的議案                          √    √
8  關于調整監事會監事薪酬的議案                          √    √
9  關于增加注冊資本暨修訂《公司章程》并辦理工商等變更登  √    √
    記的議案

10  關于修訂部分內控制度的議案                            √    √

11  關于修訂《監事會議事規則》的議案                      √    √
12  關于對下屬子公司提供貸款擔保的議案                    √    √
1、各議案已披露的時間和披露媒體

  上述議案1-3、5-8已于2019年3月28日披露，議案4、9-12已于2019年4
  月30日披露，詳見上海證券交易所網站。
2、特別決議議案：議案9
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案4、5、7、8、9、12
4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案5

  應回避表決的關聯股東名稱：內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司、鄂爾多斯資產管理（香港）有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、  股東大會投票注意事項

  (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
      的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
      進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
      行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
      份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)  股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
      其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
      先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)  同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
      的，以第一次投票結果為準。

  (四)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (五)  同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、  會議出席對象
(一)  股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼  股票簡稱  股權登記日    最后交易日

      Ａ股          600295    鄂爾多斯    2019/5/17        －

      Ｂ股          900936    鄂資B股    2019/5/22    2019/5/17

(二)  公司董事、監事和高級管理人員。
(三)  公司聘請的律師。
(四)  其他人員
五、  會議登記方法
符合上述資格的股東，法人股股東請持營業執照復印件、法人單位授權委托書和出席人身份證辦理登記；社會公眾股股東請持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記；委托代表請持本人身份證、授權委托書（后附）、委托人股東帳戶卡和委托人身份證辦理登記。異地股東可用信函或發送電子郵件方式登記。
六、  其他事項
登記地點：內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司證券業務處
內蒙古鄂爾多斯市罕臺鎮羊絨工業園區
郵  編：017000
聯系電話：0477-8543776
郵  箱：qinhao@chinaerdos.com
聯系人：李麗麗  秦浩
登記時間：2019年5月23日―5月27日
上午9：00-12：00  下午14：30-17：30
1、上述股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該
2、會期半天，出席會議股東交通及食宿費用自理。
特此公告。

                                內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司董事會
                                                    2019年4月30日
附件1：授權委托書

                        授權委托書

內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月28日
召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：

序  非累積投票議案名稱                              同  反棄

號                                                    意  對權

1  2018年度董事會工作報告
2  2018年度監事會工作報告
3  2018年度財務工作報告
4  關于修正2018年度利潤分配預案的議案
5  關于對公司2018年度日常關聯交易實際發生額與預計


    的差異進行確認及對2019年度日常關聯交易進行預計

    的議案
6  獨立董事2018年度述職報告
7  關于調整董事會董事薪酬的議案
8  關于調整監事會監事薪酬的議案
9  關于增加注冊資本暨修訂《公司章程》并辦理工商等變

    更登記的議案
10  關于修訂部分內控制度的議案
11  關于修訂《監事會議事規則》的議案
12  關于對下屬子公司提供貸款擔保的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年月日

備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。