600295:鄂爾多斯2018年年度股東大會決議公告
證券代碼：600295 證券簡稱：鄂爾多斯 公告編號：2019-033
內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2019年5月28日
(二) 股東大會召開的地點：內蒙古東勝區罕臺羊絨工業園區行政中心8樓會
議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 61
其中：A股股東人數 8
境內上市外資股股東人數（B股） 53
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 805,894,538
其中：A股股東持有股份總數 752,541,060
境內上市外資股股東持有股份總數(B股) 53,353,478
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 59.2404
份總數的比例（%）
其中：A股股東持股占股份總數的比例（%） 55.3185
境內上市外資股股東持股占股份總數的比例（%） 3.9219
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由董事長王臻女士主持。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事張奕齡先生、李中秋先生、獨立董事盧
淑瓊女士、康喜先生均因出差未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書郭升先生、財務總監王貴生先生出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：2018年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 43,191 0.0057 5,200 0.0008
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合計： 805,842,34799.9935 46,991 0.0058 5,200 0.0007
2、議案名稱：2018年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合計： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0
3、議案名稱：2018年度財務工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合計： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0
4、議案名稱：關于修正2018年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合計： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0
5、議案名稱：關于對公司2018年度日常關聯交易實際發生額與預計的差異進
行確認及對2019年度日常關聯交易進行預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%）票數 比例
（%）
A股 160,200 3.84954,001,35896.1505 0 0
B股 49,608,96792.98163,744,511 7.0184 0 0
普通股合計： 49,769,16786.53247,745,86913.4676 0 0
6、議案名稱：獨立董事2018年度述職報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合計： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0
7、議案名稱：關于調整董事會董事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合計： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0
8、議案名稱：關于調整監事會監事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0
普通股合計： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0
9、議案名稱：關于增加注冊資本暨修訂《公司章程》并辦理工商等變更登記的
議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%）票數 比例
（%）
A股 748,539,70299.4682 4,001,358 0.5318 0 0
B股 38,054,05371.324415,299,42528.6756 0 0
普通股合計： 786,593,75597.605019,300,783 2.3950 0 0
10、 議案名稱：關于修訂部分內控制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 52,779,87498.9248 542,204 1.0162 31,400 0.0590
普通股合計： 805,272,54399.9228 590,595 0.0732 31,400 0.0040
11、 議案名稱：關于修訂《監事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 52,779,87498.9248 542,204 1.0162 31,400 0.0590
普通股合計： 805,272,54399.9228 590,595 0.0732 31,400 0.0040
12、 議案名稱：關于對下屬子公司提供貸款擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0
B股 52,176,36397.79371,177,115 2.2063 0 0
普通股合計： 804,669,03299.84791,225,506 0.1521 0 0
(二) A股現金分紅分段表決情況
A股股東分 同意 反對 棄權
段情況 票數 比例（%）票數 比例（%） 票數 比例（%）
持股5%以上
普通股股東 748,379,502100.0000 0 0 0 0
持股1%-5%
普通股股東 0 0 0 0 0 0
持股1%以下
普通股股東 4,113,167 98.8371 48,391 1.1629 0 0
其中:市值
50萬以下普
通股股東 3,952,967 98.7906 48,391 1.2094 0 0
市值50萬以
上普通股股
東 160,200100.0000 0 0 0 0
同意 反對 棄權
B股股東分段情況
票數 比例 票數 比例 票數 比例
0 0 0 0 0 0
持股5%以上普通
股股東
0 0 0 0 0 0
持股1%-5%普通股
股東
53,349,678 99.9928 3,800 0.0072 0 0
持股1%以下普通
股股東
918,900 99.5881 3,800 0.4119 0 0
其中:市值50萬以
下普通股股東
52,430,778 100.0000 0 0 0 0
市值50萬以上普
通股股東
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%）票數 比例（%）
1 2018年度董事會 57,462,845 99.9092 46,991 0.0817 5,200 0.0091
工作報告
2 2018年度監事會 57,462,845 99.9092 52,191 0.0908 0 0
工作報告
3 2018年度財務工 57,462,845 99.9092 52,191 0.0908 0 0
作報告
4 關于修正2018年 57,462,845 99.9092 52,191 0.0908 0 0
度利潤分配預案
的議案
5 關于對公司2018 49,769,167 86.5324 7,745,869 13.4676 0 0
年度日常關聯交
易實際發生額與
預計的差異進行
確認及對2019年
度日常關聯交易
進行預計的議案
6 獨立董事2018年 57,462,845 99.9092 52,191 0.0908 0 0
度述職報告
7 關于調整董事會 57,462,845 99.9092 52,191 0.0908 0 0
董事薪酬的議案
8 關于調整監事會 57,462,845 99.9092 52,191 0.0908 0 0
監事薪酬的議案
9 關于增加注冊資 38,214,253 66.4421 19,300,783 33.5579 0 0
本暨修訂《公司章
程》并辦理工商等
變更登記的議案
10 關于修訂部分內 56,893,041 98.9185 590,595 1.0268 31,40 0.0547
控制度的議案 0
11 關于修訂《監事會 56,893,041 98.9185 590,595 1.0268 31,40 0.0547
議事規則》的議案 0
12 關于對下屬子公 56,289,530 97.8692 1,225,506 2.1308 0 0
司提供貸款擔保
的議案
(四) 關于議案表決的有關情況說明
1、議案5，大股東內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司回避表決；
2、議案9，以超過出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權的三
分之二多數通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：內蒙古建中律師事務所
律師：宋建中 劉懷寬
2、律師見證結論意見：
內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2018年年度股東大會的召集及召開程序，大會召集人資格及出席大會人員的主體資格，大會的表決程序和表決結果均符合法律、行政法規、《股東大會規則》和公司《章程》之有關規定，故大會所通過的各項決議均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2019年5月29日
相關閱讀：
驗證碼：
