證券代碼：600552          證券簡稱：凱盛科技      公告編號：2019-025

              凱盛科技股份有限公司

  關于向間接控制人提供反擔保的關聯交易的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、關聯交易概述

  本次關聯交易是偶發性關聯交易。

  為實現轉型升級，近兩年公司先后投資幾個大項目，為確保投資項目順利實施，凱盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）在交通銀行蚌埠分行申請項目貸款2.7億元，關聯方凱盛科技集團有限公司（以下簡稱“凱盛集團”）應我公司請求，為該筆貸款提供信用擔保。為保障關聯方擔保貸款債權的實現，我公司擬以持有的深圳國顯科技有限公司75.58%的股權質押給凱盛集團作為反擔保。

  凱盛科技集團有限公司系我公司的間接控制人，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易構成關聯交易。

  本事項尚需提交股東大會審議。

    二、關聯方基本情況

  （一）關聯關系介紹

  凱盛集團系公司的間接控制人，其直接持有公司1％股權，受安徽華光光電材料科技集團有限公司委托管理本公司21.83％的股權，通過中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司間接持有本公司4.39％的股權，合并持有本公司股權為27.22％。

  （二）關聯方基本情況

  名稱：凱盛科技集團有限公司

  注冊資本：315447.79萬元

  法定代表人：彭壽

  企業住所：北京市海淀區紫竹院南路2號

  經營范圍：建筑材料及輕工成套設備的研制、銷售；輕工新技術的開發、轉讓、
咨詢、服務及相關進出口業務；工程設計、咨詢。招標代理業務；綠色能源科技產品的應用研究和生產；綠色能源項目的咨詢、設計、節能評估和建設工程總承包；新能源領域內的技術開發、轉讓、咨詢、服務，新能源及節能產品開發、推廣應用、安裝；太陽能建筑一體化房屋構件、集成房屋、新型房屋的技術開發、生產、組裝、銷售及安裝等。

    三、關聯交易的主要內容

  公司因投資項目建設資金需要，在交通銀行蚌埠分行申請項目貸款2.7億元，請求關聯方為該筆貸款提供信用擔保。為保障關聯方擔保貸款債權的實現，雙方一致同意公司以持有的深圳國顯科技有限公司75.58%的股權質押給凱盛集團作為反擔保。

    四、本次關聯交易的必要性以及對上市公司的影響

  本次關聯交易系公司經營發展中對資金需求所��生的，凱盛集團為公司貸款提供擔保，是對公司生產發展的支持，公司為其提供反擔保是合理的，必要的。該事項不會對公司的正常經營造成不利影響。

    五、關聯交易履行的審議程序

  （一）董事會審議情況

  2019年4月29日，公司第七屆董事會第三次會議審議通過了《關于向間接控制人提供反擔保的關聯交易議案》。關聯董事夏寧、倪植森、解長青、王偉已按有關規定回避表決。會議以3票贊成，0票反對，0票棄權通過了該議案。

  （二）獨立董事的獨立意見

  獨立董事對本次關聯反擔保事項進行了事前認可，同意提交本次董事會審議，并發表獨立意見如下：同意公司對間接控制人凱盛科技集團有限公司就公司向交通銀行蚌埠分行申請借款2.7億元提供的擔保進行反擔保。我們認為本次反擔保有利于公司借款的正常開展，沒有損害公司及中小股東利益的情形。本次關聯交易事項審批程序符合有關法律、法規和《公司章程》之規定，同意將本關聯交易議案提交公司股東大會審議。

六、備查文件
1、第七屆董事會第三次會議決議；
2、獨立董事的事前認可意見；
3、獨立董事的獨立意見；
4、股權質押合同。
特此公告。

                                凱盛科技股份有限公司董事會
                                      2019年4月30日